这个品牌是工作坊的银牌赞助商，主题为“彩票的角色及其对社会的积极影响”，由阿根廷国家彩票（ALEA）组织。 由G&M新闻的记者Damian Martinez撰写。
您如何评价最近在阿根廷科尔多瓦举行的ALEA会议？
理解赌博在社会中具有重要角色已是一个积极的问题。如果它还促进了与社区敏感主题的对话和辩论，例如儿童和青少年的赌博问题，那就更加积极了。在totalcoin，我们庆祝这些空间。毫无疑问，会议上的讨论水平超出了预期。
您认为在活动中进行的最有趣的辩论是什么？
如何处理儿童和青少年的教育和意识问题，这是我们社会中最脆弱的阶层之一，因此应该得到更多的保护，是此次会议的关键问题。现在，如何思考、计划并实施这一点引发了许多辩论。在这方面，负责任地使用技术、沟通、创建安全可靠的游戏环境、良好的实践，以及最重要的是，游戏产业、其他产业和公共部门之间的协调（包括预防和检控及惩罚犯罪行为）为我们的行业标定了路线图。作为一个虚拟钱包，totalcoin 在行业中处于领先地位。事实上，我们是第一个采取行动，在阿根廷学校进行讲座，以提高对儿童和青少年非法赌博的意识和预防的钱包，反响非常好，这激励我们继续走这条路。产业之间、国家、学校和家庭之间的协同作用加强了这一非常微妙主题的信息传递。
totalcoin使用哪些工具来防止欺诈和洗钱？
我们拥有强大的了解您的客户（KYC）流程、交易监控和规则，确保用户的个人和财务信息的安全。我们实施定期的审计系统，以评估所实施控制的效率，并且我们有异常交易警报，帮助我们的客户意识到任何可能是欺诈性的操作。为此，我们开发了自己的内部注册和监控系统，非常适合我们的需求，虽然它基于每一个新的需求不断改进，取得了非常好的结果。这一点尤其重要，因为我们也知道与欺诈和洗钱相关的犯罪不断变化，这确实成为一个挑战，迫使我们始终保持警惕。同样，我们定期为员工进行最佳合规实践和遵守现行法规以及道德和行为标准的重要性培训。我相信，最能表征我们公司的特点之一是，我们与客户的洗钱和欺诈预防领域协同工作。这有助于流程的敏捷性和结果的卓越。正如我之前所说，两个行业之间的协同作用对业务成功至关重要。
totalcoin如何保证其客户的交易符合国内外法规？
通过在业务关系开始和进行期间的强有力的尽职调查流程。有时，这对客户来说可能看起来很繁琐，但他们很快就会理解，这些流程不仅是为了遵守法规，而且是为了保护他们自己。
您的公司如何在监管机构中推动合规？
我们努力营造一个协作、富有同情心和卓越的环境。此外，totalcoin是金融信息单位（UIF）的报告对象。我们认为遵守所有监管机构的规定至关重要，这也标志着在预防洗钱方面坚实的道路。除非从FRAML的角度来看，即欺诈和洗钱，否则无法设想。金融行动特别工作组（FATF）的最后一次检查的经验，当时阿根廷有可能重新回到灰色名单，以及这所带来的所有可怕后果，明确了私营部门和公共部门作为一个团队共同工作的重要性。我们为能够成功地回应UIF的每一次审计、要求和检查感到自豪，证明我们达到了国际标准。
与这个生态系统的其他参与者的互动如何？
游戏产业也是一个报告对象。事实上，它正在推出一个新的决议（194/2023），并在最新的FATF审查中发挥了非常重要的作用。这是一个低风险的行业，因为公司的合规部门的出色工作和他们实施的严格控制。反过来，金融机构也是报告对象，这里的问题变得复杂，因为他们的决议（14/2023）包含著名的“客户的客户原则”（第32条，第3款），这使他们能够执行某些并不总是受欢迎的控制。在这个框架下，他们不仅与UIF的监督任务合作，而且还受到中央银行的监督。关于我们，我们试图实现监管的一致性，一种允许日常合规管理以流畅方式进行的一致性。为此，我们与赌场、金融机构和监管机构并肩工作。我们积极倾听、对话，并在寻找共识的过程中团结一致，这些共识转化为实际做法。我必须说，所有参与合规生态系统的行动者之间的良好意愿和对话导致了至关重要的共识，这确实有助于促进业务成功。
