瑞典博彩行业协会代表其成员向博彩监管机构提出了一系列反洗钱(AML)建议。
这些建议基于对瑞典在线博彩贸易协会(BOS)成员的访谈，由咨询机构Advisense合作撰写的报告中提出。
报告的回应者“一致呼吁”来自Spelinspektionen，瑞典博彩监管机构，对各种AML流程提供更详细的指导，BOS表示。
然而，回应者表示在检查期间提问有“不愿意”，因为这样做通常会导致被审查的领域受到严格审查。
“这种恐惧抑制了检查期间的建设性对话，”BOS在其报告中总结。
报告显示，瑞典运营商希望监管机构在AML预防、检查流程指导以及与其他监管机构创建联合技术研讨会上提供增强指导，以分享专业知识和最佳实践。
针对瑞典的洗钱报告官或其同等人员的会议或研讨会也将帮助运营商，报告称。
为了帮助运营商履行其AML义务，BOS还发布了一份公司可遵循的AML检查清单。
其目标是“在对抗洗钱的工作中达到尽可能高的标准，考虑到当局和社会总体，”贸易协会表示。
BOS的报告与Advisense一起还向金融情报单位和金融机构提出了建议。
