玖鼎集团这一波出事，相信大家会感觉似曾相识。

毕竟两年前，洗米华的太阳城事件仍历历在目。

“洗米华”被捕始末：

2020年，距离澳门1000多公里之外的温州，警方打掉了一个以张宁宁为首的网络特大赌博案，种种迹象显示，这起网络赌博矛头直指太阳城集团。

警方迅速启动调查程序，但为了避免打草惊蛇，并没有立马公布这一案件信息。

然而，唇亡齿寒，澳门太阳城内部人士率先嗅到了危险的气息，并模糊地透露给了当地的媒体。

一时之间，谣言四起。有的传言说太阳城集团陷入财务危机，洗米华已跑路；有的传言说洗米华参与内地洗钱，正在接受调查。

为了稳定人心，洗米华现身录了一个澄清视频。

视频中，洗米华义正严辞地说：太阳城是一间澳门守法经营的公司，我们从来没有派驻过任何一位同事，在内地从事推广或者进行任何博彩业务，也从来没有参与过任何的地下资金转移业务。

然而，洗米华飘忽不定的眼神，故作镇定的神情以及欲盖弥彰的身体颤抖，已经深深地将他出卖。

尽管如此，洗米华出面澄清之后，谣言停止了。

之后，舆论恢复平静，温州也没有更进一步的动作。

洗米华以为自己能逃过一劫难，殊不知，一张巨网已经暗暗地撒向了周焯华，以及其所掌控的网络赌博平台。

2021年11月26日，掌握了充分的证据之后，温州警方发布通告：以犯罪嫌疑人周焯华（洗米华）、张宁宁为骨干的跨境赌博犯罪集团，涉嫌在中国境内开设赌场犯罪行为，情节严重。近期，温州市人民检察院依法对犯罪嫌疑人周焯华（洗米华）批准逮捕。

人们这才惊奇地发现，曾经言之凿凿守法经营的洗米华，已经在大陆发展了199个股东级代理，12000多个赌博代理，发展了8万个境内赌客会员。

洗米华苦心经营的网络赌博平台，每年有上万亿的资金在流动，几百亿的资金通过地下钱庄，源源不断地流向境外。

温州警方督促洗米华尽快自首之后，澳门警方迅速出动，于11月27日凌晨，将洗米华等11人抓捕归案。

揭秘洗米华网络赌博模式：

赌客转账10万可成为会员，平台每年流水近万亿元。

洗米华将先进的网络技术，引入到他的博彩事业中。可以让全球的客户，足不出户，在手机和电脑前，就可以便捷地来他的太阳城赌博。

与此同时，他与内地人员张宁宁合伙，通过股东代理和赌博代理等方式，用拉人头的方式，迅速裂变出大量的赌博会员。

只需花上100港元，太阳城就可以帮会员代办一张境外的电话卡，方便会员收发境外的短信。

会员通过境外短信提供的网站地址，可以轻松下载太阳城的博彩APP和登陆赌博网站。

赌客只要往他们境内的银行卡上转账10万元，就可以成为会员。

会员通过APP，可以实时看到远在菲律宾或者柬埔寨的赌场实景，然后他们根据荷官的发牌情况，可以选择用“电投”或者“好E投”等方式，进行下注，以参与赌博。

所谓电投，就是会员通过电话发出指令，让现场的电投人员代为下注，实时参与赌博。为此，太阳城招募了上千名电投员。

所谓“好E投”，就是会员通过手机APP直接下注。

太阳城网络赌博平台运营这四年，发展了数十万的会员，平均每个月的投注额达到了惊人的千亿，每年近万亿元的流水。

为了让境内的人员参与赌博，洗米华创造了一条龙服务，在中国境内成立了资产管理公司，帮助赌客用资产换取筹码，进行追讨债务，利用地下钱庄进行资金转移。

平台方面招募了千余名电投员，为赌客提供一对一24小时全天候服务；App除支持普通话，还有粤语、东北话等选择。

资金方面，周焯华在中国境内成立资产管理公司，为赌客提供换筹码、追讨赌债、跨境资金兑付等服务，还利用地下钱庄等非法渠道为赌客提供资金结算。

对于没有境外账户的客人，平台出款可直接汇入客人提供的境内银行卡，以人民币结算。

最终，洗米华被判加重清洗黑钱罪成立，维持面临18年刑期处罚。

汇旺担保涉嫌洗钱：

联合国毒品和犯罪问题办公室曾表示，USDT作为一种洗钱工具非常受欢迎，今年七月，区块链分析公司Elliptic发布报告表示汇旺担保（Huione Guarantee）涉嫌洗钱和其他犯罪活动。

自2021年成立以来，汇旺及其商家的加密钱包已接收至少110亿美元，主要使用Tether (USDT) 进行交易。

报告称，已识别并标记了数百个由汇旺控制的加密货币地址，帮助阻止进一步的洗钱活动。

而汇旺担保官网发布的免责声明称：“汇旺担保不参与也不了解客户的具体业务，我们作为担保方只负责一方收到货另一方收到钱，至于资金或者货物的来龙去脉，汇旺无法查证也无法保证，请买卖双方自行沟通好相关细节。资金或货物来源有问题或使用所购买货物从事违法行为，本公司概不承担连带责任。”

玖鼎集团被查：

今年早些时候，玖鼎集团也已经传出过被查的传闻。

当时同样很多人在排长队取钱了，但最终集团发布声明是有不法分子借用集团名义进行诈骗。

“近日，我司获悉有不法分子利用“玖鼎”名义进行融资诈骗活动，对此，我司深感震惊并予以强烈谴责。玖鼎集团在此严正声明：

玖鼎集团没有开展任何融资项目。

任何以玖鼎名义推出的融资项目、投资机会或其他相关金融活动，均与玖鼎集团无关。

请广大客户提高警惕，避免受骗。

若有任何疑问或发现相关诈骗行为，请第一时间联系相关执法部门报警，并同时与玖鼎集团取得联系。”

不知道这一次风波，玖鼎集团是否也能安然度过呢，PASA持续为大家跟踪！