240亿美元非法交易？柬埔寨吊销汇旺支付牌照，竟毫无影响？
汇旺被柬埔寨国家银行撤销牌照！汇旺破例公开回应！
汇旺支付发布官方声明：将追责不法造谣，继续合规运营！
今天汇旺支付发布声明，回应近期关于其公司运营的谣言，表示这些传闻不实，并强调将采取法律措施应对不法分子的造谣攻击行为。以下是声明全文：汇旺支付声明近期，某外媒发布了关于汇旺支付的不实报道，导致其他媒体和自媒体跟风发布不实新闻，严重误导公众并损害了汇旺支付的声誉。为了澄清事实，我们特此发布声明：1. 柬埔寨汇旺支付完全合规，用户可放心使用汇旺支付的业务运营完全符合柬埔寨的法律法规，所有用户可以放心使用我们的服务。我们始终致力于提供符合监管要求的支付解决方案。2. 关于外媒的不实报道该外媒长期以来以散布虚假信息和恶意抹黑企业为特点，已经多次受到各国政府的批评和指责。该媒体无合法资格在柬埔寨进行采访
汇旺担保发布声明回应：不是被注销！是主动注销牌照
汇旺通过其官方飞机频道发布声明回应近期“银行牌照被吊销”新闻。汇旺在声明中称：1、汇旺支付柬埔寨支付牌照在去年已经主动注销，汇旺国际支付业务已经转到日本，并取得牌照！加拿大汇旺近期也会开业！2、Panda银行作为完全独立的实体与汇旺不存在关联，业务一直稳定增长且近期陆续会上线支持柬埔寨数字化资产以及数字货币的落地！声明最后强调，汇旺钱包会一如既往的为大家提供稳定可靠的服务，近期推出去中心化钱包以及冷钱包，敬请期待。
苹果和谷歌为何下架这款应用？揭秘Huione Group背后的惊人细节！
泰国调查网络博彩资金外流柬埔寨，汇旺Huione集团遭质疑与洪森家族关联
泰国科技犯罪打击部门在蒙通他尼府召开记者会，宣布正在调查一条涉及网络赌博与诈骗集团的资金通道，该通道疑似通过柬埔寨数字货币兑换商“Huione集团”将非法所得转移出境。据指挥官特拉隆·皮瓦潘中将介绍，警方掌握证据显示，诈骗团伙利用泰国网络博彩网站及呼叫中心骗取巨额资金，再将资金分散至多个“骡子账户”，通过Huione集团转为数字货币，最终转化为现金或企业资产。警方尚未确认Huione集团是否与柬埔寨参议院主席洪森的侄子洪图有关，相关调查仍在持续。尽管Huione为合法注册公司，但其资金流动模式“极具异常”，引起泰方高度警觉。特拉隆中将透露，警方以往在多起类似案件中已发现该公司踪迹，虽然尚无法直
几天前被官方封杀的Telegram线上担保平台“汇旺新币”如今怎么样了？
从杀猪盘到稳定币：汇旺涉240亿美元犯罪交易，竟敢公开发币？
博彩支付风暴：白马会、汇旺担保与郭从愿案洗钱链条曝光
菲律宾华商郭某绑架案揭示博彩支付体系中的隐患。涉案的两家赌场中介“白马会”和“玖鼎集团”均拥有自己的电子钱包系统。报道称，这些平台不仅可供用户开设账户、转账甚至进行加密货币交易，还曾用于为POGO公司发放员工薪资。有评论认为，这种“发工资后前往赌场领取”模式本质上让玩家将资金以游戏点数返还给平台参与赌博，合规风险极大。由于两家公司均未获得菲律宾央行或反洗钱机构的正式牌照，其支付业务长期处于监管真空，这为不法分子提供了可乘之机。警方也指出，玖鼎集团等涉案公司参与了洗钱等非法活动。调查披露，郭某家属支付的约2亿披索赎金通过这两家平台流转至大约10个电子钱包账户，并最终兑换为加密货币；其中多数账户由
Telegram重拳出击！担保行业两大巨头遭清除，Huione Guarantee（好旺担保）恐难东山再起？
在国际压力与区块链情报机构的持续揭露下，Telegram平台近日对担保行业展开了前所未有的大清洗。新币担保、好旺担保这两家长期活跃在Telegram生态、控制着大量金融类用户名与高价值NFT资源的巨头，被强制封禁其核心账号，部分与Ton币（Telegram官方代币）挂钩的稀有用户名也遭到了连带“追杀”。封杀源头：Elliptic研究促发平台清洗行动据悉，此次大规模封禁行动，起因是区块链追踪公司Elliptic即将发布的一份关于“Telegram黑市金融生态”的深度报告。研究中点名Huione Guarantee（汇旺担保）为全球最大的网络洗钱枢纽之一，并将其与诈骗、人口贩运及跨境赌博等犯罪行为
新币担保用户信息遭全面封禁，涉千万资产 NFT 账号受波及！汇旺“好旺公群”业务紧急转移至土豆担保
5月13日晚间，行业圈爆出突发消息——知名加密支付中介“新币担保”遭遇封禁风波。据多位Telegram用户反馈，平台上价值上千万的NFT账号、手机号绑定信息已被官方统一封禁，引发担保圈震荡。据称，被封禁的账户大多绑定了稀有用户名、手机号码，在二级市场估值超过1000万元人民币，涵盖多个高价值钱包及NFT身份凭证。目前尚不清楚是何部门介入，但业内猜测与近期加密支付行业加强监管、跨境反洗钱行动有关。与此同时，汇旺集团旗下“好旺公群”紧急发布通知，宣布即日起停止所有公群担保业务，仅保留私密专群运营。公告显示，原公群担保服务将整体迁移至“土豆担保”平台继续运营。业内解读：这是清洗用户资产还是监管清理信
郭从愿案赎金追踪新突破：136万美元疑经柬埔寨汇旺套现，该平台曾遭美方洗钱调查
在华商郭某绑架撕票案的最新调查中，菲律宾国家警察（PNP）通报称，案发后支付的约136万美元赎金疑似通过一家位于柬埔寨的支付平台“汇旺 Huione Pay”完成加密货币套现，进一步揭示该案背后跨国洗钱网络的蛛丝马迹。PNP发言人法哈多准将在克楠美军营记者会上透露，这笔巨额赎金大多通过USDT（泰达币）转账，并最终由汇旺平台完成套现。她指出：“目前掌握的线索显示，赎金流向与总部设于柬埔寨的汇旺平台高度相关，而该平台此前就曾因涉嫌大规模洗钱遭到美国政府调查。”据《路透社》报道，美国财政部曾指控汇旺在2021年8月至2025年1月间涉及至少40亿美元非法资金流动，并已对其启动调查程序。资金路径曝光
美国财政部（FinCEN）点名柬埔寨汇旺集团涉大规模洗钱，拟全面切断其与美金融系统往来
美国财政部下属金融犯罪执法网络（FinCEN）近日宣布，已正式将总部位于柬埔寨的“汇旺集团”（Huione Group）认定为“主要洗钱关注对象”，并提出拟议新规，全面禁止该集团及其关联公司进入美国金融体系。根据《美国爱国者法》第311条，FinCEN建议实施限制措施，禁止美国金融机构为汇旺集团开设或维持代理账户与通汇账户，彻底切断其使用美元进行跨境交易的渠道。FinCEN在声明中指出，汇旺集团为多个跨国犯罪组织提供洗钱服务，其中包括朝鲜支持的黑客团体与东南亚诈骗集团。相关犯罪行为涵盖加密货币诈骗、“杀猪盘”投资骗局、网络盗窃等，涉案金额高达数十亿美元。美国财政部助理部长斯科特·安德森（Sco
揭秘“好旺担保”：包装之下的灰色金融运作链
近年来，随着网络赌博、地下交易以及诈骗犯罪活动愈发频繁，一些看似“正规”的中介平台悄然成为其中的资金转运和信用背书环节。“好旺担保”就是其中一个典型案例。这个被包装成“担保交易平台”的服务机构，实则正处在一张隐秘又复杂的灰色金融网络中，起着不可忽视的作用。一、“担保”外壳，实为资金中介表面上，“好旺担保”主打的是“第三方担保交易”，即买卖双方达成交易时，由平台进行居中托管，等双方确认无误后再进行资金释放。这种模式看似类似支付宝、微信的中介保障系统，却在实际操作中游走于法律监管的灰色地带。平台客户多为从事线上博彩、代充值、跑分洗钱、电诈交易等活动人员。他们通过“好旺担保”进行所谓“安全交易”，规
