240亿美元非法交易？柬埔寨吊销汇旺支付牌照，竟毫无影响？
汇旺被柬埔寨国家银行撤销牌照！汇旺破例公开回应！
汇旺支付发布官方声明：将追责不法造谣，继续合规运营！
今天汇旺支付发布声明，回应近期关于其公司运营的谣言，表示这些传闻不实，并强调将采取法律措施应对不法分子的造谣攻击行为。以下是声明全文：汇旺支付声明近期，某外媒发布了关于汇旺支付的不实报道，导致其他媒体和自媒体跟风发布不实新闻，严重误导公众并损害了汇旺支付的声誉。为了澄清事实，我们特此发布声明：1. 柬埔寨汇旺支付完全合规，用户可放心使用汇旺支付的业务运营完全符合柬埔寨的法律法规，所有用户可以放心使用我们的服务。我们始终致力于提供符合监管要求的支付解决方案。2. 关于外媒的不实报道该外媒长期以来以散布虚假信息和恶意抹黑企业为特点，已经多次受到各国政府的批评和指责。该媒体无合法资格在柬埔寨进行采访
汇旺担保发布声明回应：不是被注销！是主动注销牌照
汇旺通过其官方飞机频道发布声明回应近期“银行牌照被吊销”新闻。汇旺在声明中称：1、汇旺支付柬埔寨支付牌照在去年已经主动注销，汇旺国际支付业务已经转到日本，并取得牌照！加拿大汇旺近期也会开业！2、Panda银行作为完全独立的实体与汇旺不存在关联，业务一直稳定增长且近期陆续会上线支持柬埔寨数字化资产以及数字货币的落地！声明最后强调，汇旺钱包会一如既往的为大家提供稳定可靠的服务，近期推出去中心化钱包以及冷钱包，敬请期待。
全球最大诈骗枢纽？汇旺担保如何让加密货币变成犯罪工具？
联合国重磅报告：'汇旺担保'变身'Haowang'，洗钱规模达240亿美元
联合国敲响全球金融安全警钟！4月21日，联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）发布题为《拐点：东南亚诈骗中心、地下金融体系与非法网络市场的全球扩散》的专项报告，揭露一个名为"Haowang"（原"汇旺担保"）的加密平台已成为跨国犯罪的"数字血库"。黑色金融帝国浮出水面报告显示，该平台已构建完整的犯罪生态系统：用户规模突破97万，覆盖全球150余个国家累计处理虚拟货币流量高达240亿美元（约合1730亿元人民币）开发自有区块链系统、稳定币及数字货币交易所嵌入门槛极低的线上博彩功能通过Telegram等加密通讯工具实现"隐身"运营犯罪产业链工业化升级UNODC东南亚代表杰里米·道格拉斯指出："这
“好旺担保”前世今生：从汇旺集团到东南亚金融巨头的转型之路
汇旺担保集团（现更名为“好旺担保”）自2014年成立以来，历经多次业务拓展与品牌调整，已发展为东南亚地区具有影响力的金融服务平台之一。一、起步与早期发展（2014–2020）汇旺集团的前身为“汇旺货币兑换（柬埔寨）有限公司”，成立于2014年，初期专注于本地货币兑换服务。随着业务的拓展，集团逐步涉足支付、银行和保险等多个金融领域。2017年，汇旺集团获得柬埔寨国家银行颁发的首批支付牌照，并成立了汇旺快递，拓展物流服务。2018年，集团总部大楼“汇旺支付大楼”竣工投入使用，标志着其在金融服务领域的进一步深入。2020年，汇旺集团获得银行牌照，旗下的“胖大银行”（Panda Bank）正式开
“汇旺担保”更名“好旺担保”后，冒充现象真的减少了吗？
在灰产或灰色金融领域，担保平台的品牌识别度和信誉至关重要。2024年末，业内知名担保平台“汇旺担保”宣布正式更名为“好旺担保”。此举在圈内引发广泛关注：这是否意味着官方将加强品牌保护，打击冒用者？更重要的是，这一改名是否真正带来了效果？一、为何更名？“汇旺担保”成立初期即以其专业担保中介服务获得大量用户青睐，尤其在电商、私单、博彩等高风险交易领域中广为使用。然而，随着知名度上升，冒充“汇旺担保”的假客服、钓鱼网站、虚假群组层出不穷，严重影响用户安全与平台声誉。“好旺担保”更名公告中提到，此次更名一方面是出于品牌重塑、扩大影响力考虑；另一方面，也是在不断遭遇假冒事件之后，主动切换品牌识别系统，以
汇旺支付银行牌照被吊销引发恐慌，中国商家“暂停使用”，涉案金额240亿美元
据外媒消息，柬埔寨国家银行（柬埔寨央行）已正式撤销汇旺支付的银行牌照。汇旺支付隶属于柬埔寨汇旺集团，该集团被指控运营全球规模最大的非法线上交易平台，涉案金额高达240亿美元。柬埔寨央行发言人于3月6日通过电子邮件向外媒确认，汇旺支付因未能遵守现行法规及监管机构的相关要求，其银行牌照已被撤销。但央行未透露撤销的具体时间，也未说明该公司若继续运营将面临何种法律后果。一名中国同胞询问了汇旺集团客服，对方回复称：您好，这边汇旺总部是正常营业的，造谣信息请您不要轻易相信，该消息不属实的呢。不过，据一些网友透露，该消息出来后引发一些恐慌情绪，不少人到汇旺门店排队取钱挤兑。不仅如此，一些中国商家也暂停使用汇
据自由亚洲电台（RFA）消息，汇旺支付银行牌照遭撤销
汇旺支付银行牌照遭撤销据自由亚洲电台（RFA）消息，柬埔寨国家银行（柬埔寨央行）已正式撤销汇旺支付的银行牌照。汇旺支付隶属于柬埔寨汇旺集团，该集团被指控运营全球规模最大的非法线上交易平台，涉案金额高达240亿美元。柬埔寨央行发言人于3月6日通过电子邮件向RFA确认，汇旺支付因未能遵守现行法规及监管机构的相关要求，其银行牌照已被撤销。但央行未透露撤销的具体时间，也未说明该公司若继续运营将面临何种法律后果。汇旺集团目前尚未对牌照撤销作出回应。
全球最大的担保平台 HuiOne，累计加密货币交易达 240 亿美元
基于 Telegram 的在线平台 HuiOne Guarantee （汇旺担保）及其供应商已累计收到至少 240 亿美元的加密货币，使现已不复存在的Hydra相形见绌，成为有史以来全球最大的在线担保市场。区块链分析公司 Elliptic发布的数据显示，自 2024 年 7 月以来，每月流入量增加了 51%。Huione 担保公司是 HuiOne 汇旺集团（好旺）旗下公司，去年年中，公司被曝光为网络诈骗中心提供洗钱广告、窃取数据，甚至提供电刑镣铐，用于对付以高薪工作为借口被贩卖到诈骗场所进行爱情诱饵（杀猪盘）诈骗的人。这一事件导致加密货币公司 Tether冻结了与该市场相关的 2962 万美元
详解汇旺担保（好旺担保）：场外交易钱包转账一样可被大数据溯源？
很多人搞不懂汇旺担保交易到底是个啥？有哪些要点，今天就来聊聊这个事情？1.洗钱手段中的“隐匿帮手”——USDT在金融活动的阴暗角落里，都会将目光投向一种名为 USDT 的虚拟货币，它常被简称为“U”或者“油”等。USDT 游离于任何中央银行以及政府机构的管控范围之外，其具备的去中心化、匿名性以及安全性等特质，使其不幸沦为违法犯罪分子眼中的“香饽饽”。由于它与美元保持着 1:1 的固定兑换比例，故而拥有相对稳定的价值属性，基本不受市场涨跌起伏的影响，这一特性为犯罪分子在资金转移与核算时提供了极大的便利。其转账操作完全依托于区块链技术架构来实现，并且存在多种不同的虚拟货币转账路径，这些路径就如同我
汇旺风险！商家们该何去何从？
重走洗米华太阳城老路？玖鼎集团这次被查，其实汇旺也经历过！
玖鼎集团这一波出事，相信大家会感觉似曾相识。毕竟两年前，洗米华的太阳城事件仍历历在目。“洗米华”被捕始末：2020年，距离澳门1000多公里之外的温州，警方打掉了一个以张宁宁为首的网络特大赌博案，种种迹象显示，这起网络赌博矛头直指太阳城集团。警方迅速启动调查程序，但为了避免打草惊蛇，并没有立马公布这一案件信息。然而，唇亡齿寒，澳门太阳城内部人士率先嗅到了危险的气息，并模糊地透露给了当地的媒体。一时之间，谣言四起。有的传言说太阳城集团陷入财务危机，洗米华已跑路；有的传言说洗米华参与内地洗钱，正在接受调查。为了稳定人心，洗米华现身录了一个澄清视频。视频中，洗米华义正严辞地说：太阳城是一间澳门守法经
【汇旺担保】已正式更名为【好旺担保】，预示着什么？
【汇旺担保】公告：因发展需要，【汇旺担保】已经于10月19日更名为【好旺担保】，本次更名只涉及品牌变更，频道和工作人员用户名、上押地址、收费标准等均保持不变，汇旺集团依然为本公司战略合作伙伴和股东之一。新品牌，“汇”更变为“好”，为答谢广大客户的长期支持，我们将于10月20日推出优惠福利，尽请期待。顺祝大家节日安康。PS：这是预示着什么吗？一开始有网友担心平台会跑路，网友评论说要是汇旺跑路了，整个行业都完蛋了。再更新过程当中，也有网友表示，APP提示下载新的版本，但是发现还是不能从旧平台转钱，一直处于处理中状态。但毕竟汇旺是东南亚最大的钱庄，有银行，有快递业等等有很多实体。虽然其中汇旺担保为汇
