瑞典赌博监管机构更新了其反洗钱（AML）和反恐融资指南，其中主要变化是对尽职调查义务的澄清。
Spelinspektionen表示，自2021年以来的AML重点监管中，尽职调查一直是赌博行业关注的主要领域。
监管机构表示，一些许可持有者在这一领域的努力“不足”。
“反洗钱监管框架的一个关键原则是防止企业被用于洗钱和恐怖融资，”Spelinspektionen说。
“同时，运营高效的企业不应受到不必要的影响。平衡这些利益需要许可持有者采取基于风险的方法。
“这种基于风险的方法应该融入许可持有者反洗钱和反恐融资的努力中，确保采取的措施与其运营中的风险成比例。”
11月，一个瑞典赌博行业协会代表其成员向赌博监管机构提出了一系列AML建议。
这些建议基于与瑞典在线赌博贸易协会（BOS）成员的访谈，由咨询机构Advisense合作制作的报告中包含。
报告的回应者“一致呼吁”Spelinspektionen提供更详细的AML流程指导，BOS表示。
在更新指南之前，BOS的秘书长Gustaf Hoffstedt在接受iNTERGAMINGi采访时表示，许多运营商对在框架内工作感到担忧。
“呼吁更详细AML指导的一个原因是显而易见的——许多运营商和许可持有者已经因违反AML规定而受到瑞典赌博管理局的罚款，”他说。
“所以，即使运营商自认为公司内部有一个运作良好的AML标准，他们也面临着接受AML罚款的风险。
“瑞典立法以框架立法著称。其结果是与大多数其他司法管辖区相比，它通常缺乏明确性。
“当局的标准回答很多时候是，答案在立法中，但我们不提供任何关于如何行动的详细指导，与许多其他司法管辖区相比。”
Hoffstedt表示，瑞典赌博管理局的AML情况与丹麦直接相比，那里的赌博监管机构Spillemyndigheden已经“向其许可持有者提供了80页的AML指导，而我们在瑞典没有类似的东西。”
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