菲律宾知名博彩运营商玖鼎集团，因卷入华商郭某绑架案的赎金流转，近日宣布停止在菲业务，引发连锁反应。大量华人用户连夜前往各大场馆取款，部分场馆出现挤兑现象。警方调查显示，玖鼎平台被用于绑匪转移赎金，暴露出博彩业在跨境洗钱中的风险。
目前，菲律宾多家赌场已与玖鼎终止合作，相关监管机构也启动调查，博彩行业面临洗钱监管的重大挑战。
玖鼎集团成立于2021年，业务涵盖赌场贵宾厅运营、资金管家与担保、以及高端旅游定制服务，员工超过2000人，业务扩展至日本、泰国、越南和柬埔寨等多个国家。其平台提供便捷的换汇与跨境转账服务，成为不少在菲华人的主要换汇渠道。
然而，这一便利也为不法分子提供了可乘之机。菲律宾警方指出，玖鼎平台注册门槛低，无需复杂验证即可开户，存款也不要求资金来源证明，远不如银行系统严谨，因此成为绑匪索要赎金的中介。
郭某绑杀案中，绑匪利用玖鼎作为平台，要求郭家将资金打入玖鼎平台，再层层转手，最终流入加密货币钱包，警方无法继续追查去向。
玖鼎集团发布“战略调整”公告，宣布停止菲律宾业务后，社交媒体与微信群一片哗然，许多在马尼拉的用户连夜奔赴玖鼎旗下各大场馆——Solaire、Resorts World（云顶）、Okada，希望在平台彻底关门前取回存款。
但随着人潮涌入，玖鼎部分场馆开始限额提款，比如索莱尔厅单个账户最多只能提取10万比索（10WP），不少人开始转往云顶厅，希望兑换成USDT提取。有网友在公告发布的次日凌晨5点发文称：“刚从索莱尔厅回来，排了一整夜才拿到钱！云顶现在只能兑U，Okada厅已经关闭了。”午间又有网友爆料，玖鼎在菲的所有贵宾厅已停止营业，只剩线上平台开放办理取款。
菲律宾国家警察表示，将对涉案的赌场中介采取以下行动：撤销其作为招待运营商的许可证和与赌场的合作资格；冻结并查封相关资产；对所有参与收款、转账和兑换赎金的个人提起洗钱指控。
此外，菲律宾博彩公司（PAG）的内部人士提供消息称，菲律宾两家最大的豪华度假村和赌场运营商 Solaire 和 Okada Manila 已与玖鼎集团断绝合作关系，另一家大型赌场名胜世界也准备终止合作。有评论指出，如今的关停，更像是多重压力下的无奈之举。
玖鼎集团的突然停业，暴露出菲律宾博彩业在跨境洗钱中的风险。随着监管力度的加大，博彩行业将面临更严格的监管和审查。同时，华人用户也应提高警惕，选择合法合规的平台进行交易，避免成为洗钱链条中的一环。
