发布
全球iGaming领袖
百万iGaming从业者首选出海平台:

玖鼎集团涉嫌洗钱始末:跨国金融网络浮出水面

玖鼎集团近年来因其在博彩、投资和跨境业务中的高额资金流动而备受关注,近期更因涉嫌洗钱行为引发多方调查。据传,该集团通过复杂的跨境金融操作,将非法资金伪装成合法收益,涉及多国银行账户和壳公司网络。洗钱疑云不仅让玖鼎集团声誉受损,也让国际社会对跨境博彩和金融监管的漏洞敲响警钟。目前,案件细节尚未完全公开,但随着调查的深入,其背后的操作

专题
7篇文章·664阅读
首页>专题频道>专题详情
网友投稿:玖鼎最近是怎么了?非要手动兑换?

网友投稿:玖鼎最近是怎么了?非要手动兑换?

网友投稿原文:之前可以换比索换u,通过uu兑换。现在不让换了,非要手动赚到他们uu兑换的账号,才可以。这期间uu兑换的客服还战术拖延。一两个小时就是不给你换,拖到最后没办法了,才说要转给uu的账号才能兑换。都干过博彩客服,你那点忽悠人的手段就不要拿来出来了。疑点如下:1.之前通过九鼎app可以直接在线更换,现在非要人工手动,中间还给你战术拖延,问到最后才说可以线下或者手动兑换。接着开始说能给你换,之后又说最低30W起才可以换。2.对外声称UU兑换是我们的优质合作商家,但是如果是合作商家,为什么之前给那么大的权限,以前可以通过app内部系统直接划转,但是现在不行了。3.是到底是什么样的优质商家,

PASA News
玖鼎到底怎么了?资金审查后员工再曝管理问题引发热议!

玖鼎到底怎么了?资金审查后员工再曝管理问题引发热议!

近期,玖鼎集团在经历了菲律宾政府对资金合法性及安全性调查后,再度成为舆论的焦点。随着该公司发起的新规,要求用户自证资产清白,引发了网友热议。现在,玖鼎又被曝出内部管理问题,一名曾在玖鼎工作了两年的员工投稿称,离职后遭遇威胁,指出公司存在工资压制、绩效不算、威胁离职员工等一系列问题。这一爆料无疑给玖鼎的公关形象雪上加霜。员工曝料:玖鼎内部管理存严重问题该员工在投稿中提到,尽管自己在玖鼎工作多年,但始终未能获得晋升机会,并表示公司规矩繁多、工资低廉,工作环境堪忧。该员工还爆料称,在离职时遭遇了公司的恶性行为,工资被压制,绩效未计算,甚至遭到人事约谈,威胁一旦跳槽将会花钱拉黑护照,禁止其进入有玖鼎贵

PASA News
商家注意!玖鼎集团被查资金来源!APP部分功能已关闭!
视频00:54

商家注意!玖鼎集团被查资金来源!APP部分功能已关闭!

PASA TV
重走洗米华太阳城老路?玖鼎集团这次被查,其实汇旺也经历过!

重走洗米华太阳城老路?玖鼎集团这次被查,其实汇旺也经历过!

玖鼎集团这一波出事,相信大家会感觉似曾相识。毕竟两年前,洗米华的太阳城事件仍历历在目。“洗米华”被捕始末:2020年,距离澳门1000多公里之外的温州,警方打掉了一个以张宁宁为首的网络特大赌博案,种种迹象显示,这起网络赌博矛头直指太阳城集团。警方迅速启动调查程序,但为了避免打草惊蛇,并没有立马公布这一案件信息。然而,唇亡齿寒,澳门太阳城内部人士率先嗅到了危险的气息,并模糊地透露给了当地的媒体。一时之间,谣言四起。有的传言说太阳城集团陷入财务危机,洗米华已跑路;有的传言说洗米华参与内地洗钱,正在接受调查。为了稳定人心,洗米华现身录了一个澄清视频。视频中,洗米华义正严辞地说:太阳城是一间澳门守法经

PASA News
玖鼎集团被菲政府检查资金来源!目前官方APP关闭币币兑换功能

玖鼎集团被菲政府检查资金来源!目前官方APP关闭币币兑换功能

今日,玖鼎集团突然传出被菲律宾政府检查资金来源的消息,引发广泛关注。消息称,玖鼎集团收到监管部门的通知,要求对超过50万存款的用户账户进行资金来源审核,用户需提供相关证明材料。该消息迅速在网络上传播,引发网友们的热切讨论,不少拥有玖鼎账户的网友也表示担忧起个人资金安全。经过多方核实,情况属实。玖鼎集团也发布了存款新规,规定凡是存款金额超过50万菲律宾比索(PHP)的客户都需要进行资金来源证明。并且经网友们反馈,昨日晚间,玖鼎账房现场大排长队,疑似紧急抢救账户资金!玖鼎集团的APP突然关闭了币币兑换功能,用户无法正常进行兑换操作。根据最新信息,原有的币币兑换功能已被临时替换为一个换汇客服的联系方

PASA News
【汇旺担保】已正式更名为【好旺担保】,预示着什么?

【汇旺担保】已正式更名为【好旺担保】,预示着什么?

【汇旺担保】公告:因发展需要,【汇旺担保】已经于10月19日更名为【好旺担保】,本次更名只涉及品牌变更,频道和工作人员用户名、上押地址、收费标准等均保持不变,汇旺集团依然为本公司战略合作伙伴和股东之一。新品牌,“汇”更变为“好”,为答谢广大客户的长期支持,我们将于10月20日推出优惠福利,尽请期待。顺祝大家节日安康。PS:这是预示着什么吗?一开始有网友担心平台会跑路,网友评论说要是汇旺跑路了,整个行业都完蛋了。再更新过程当中,也有网友表示,APP提示下载新的版本,但是发现还是不能从旧平台转钱,一直处于处理中状态。但毕竟汇旺是东南亚最大的钱庄,有银行,有快递业等等有很多实体。虽然其中汇旺担保为汇

PASA News
网友投稿:汇旺非实名用户注意,随时被杀猪

网友投稿:汇旺非实名用户注意,随时被杀猪

网友投稿:不是自己实名汇旺的兄弟们,建议汇旺里面不要超过300美。超过300美 随时会检测让你重新登录,你登录不了,钱就没有了。匯旺实名的时候没有提示说必须使用本人护照实名。但是你二次登录的时候 必须要你提供本人护照,匯旺又在筛选这些 不是用自己实名的号了。我和我朋友兩個人,我朋友匯旺比我低一個版本正常使用,現在匯旺就是隨機在挑選人員來搞,赚点钱容易吗?这样搞,真的名声越来越差。

PASA News

/ 没有更多了 /