瑞典博彩管理局（Spelinspektionen）近日对Betsson Nordic、Snabbare和TSG Interactive三家运营商开出总额达1900万瑞典克朗（约200万美元）的行政罚款，原因是这些公司在处理客户存款时未能遵守《赌博法》的相关规定。
具体罚款金额方面，Betsson Nordic被罚650万瑞典克朗，Snabbare罚款550万瑞典克朗，TSG Interactive则被处以最高的700万瑞典克朗罚款。除此之外，三家公司均收到了官方的反洗钱合规警告。
监管机构指出，这些运营商未能充分收集和核实客户资金来源信息，无法有效判断资金是否合法，也未能识别潜在的洗钱风险。
Betsson案例
一名20岁客户在一个月内通过181笔交易存入总额达133,584瑞典克朗，但Betsson将这些存款全部视作此前赢利，未予充分风险评估，故将其风险等级定为低。
另一名23岁客户四个月内存入271,699瑞典克朗，Betsson随后移除了账户中的风险提示，称是“避免打扰客户”。
第五位客户在2023年9月至12月间存入491,950瑞典克朗，尽管其年收入仅为310,000瑞典克朗，但Betsson将这些存款解释为奖金所得。
Snabbare案例
一位客户在2023年1月至8月期间共存入324万瑞典克朗，分267次完成，期间多次触发警报但因“客户盈利状态良好”被解除警报，直到3月才开始加强尽职调查。
另一客户在自我排除后一年内仍存入304万瑞典克朗，账户虽然触发警报却未采取措施。
第五名客户在Snabbare进行收入核查前已存入128万瑞典克朗，年收入为30.87万瑞典克朗，该客户现已通过Spelpaus自我隔离，但仍继续存款。
TSG Interactive案例
多数情况下，TSG的系统未能对客户存款行为发出警报，运营商也未实施必要的尽职调查。
有客户使用多张信用卡存款，且在数月内无需提交额外信息即被允许继续游戏。
值得一提的是，由于这些违规行为发生在《赌博法》修订之前，罚款最高金额受限于100万欧元（约114万美元）。
此次处罚正值瑞典博彩监管局加强监管力度之际，近期还封禁了另外三家非法运营商。监管机构强调，将继续加大力度确保行业合规，保护玩家权益。
