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该联盟由金融情报单位推动,旨在改善打击洗钱、资助恐怖主义和大规模杀伤性武器扩散的斗争。阿根廷。- 为了共同改进打击洗钱、资助恐怖主义和大规模杀伤性武器扩散的斗争,拉丁美洲金融行动特别工作组(GAFILAT)和阿根廷赌场、宾果游戏厅及其附属机构商会(CASCBA)签署了一项合作协议。该协议由金融情报单位(UIF)和GAFILAT推动,使CASCBA的成员能够进入GAFILAT校园平台上的专业培训课程和活动。此举旨在提供培训机会,以加强在打击洗钱、资助恐怖主义和大规模杀伤性武器扩散资金的有效行动。用户将能够访问针对预防、侦测和打击洗钱/资助恐怖主义/资助武器扩散系统的私营部门的校园课程,这些课程
菲律宾中央银行行长担心该国可能无法在今年满足退出金融行动特别工作组(FATF)灰名单的最后期限,很可能只有在2025年才能实现。2024年7月9日,菲律宾中央银行(BSP)行长Eli M. Remolona Jr.表示,按照原计划,该国在今年10月前退出FATF灰名单的可能性不大。在这种情况下,BSP作为国家的中央银行,目标是在2025年1月前退出FATF灰名单。2021年6月,由于在反洗钱(AML)、打击资助恐怖主义(CFT)以及与化学、核和生物武器相关的扩散融资(PF)方面的努力中发现了18个缺陷,FATF将菲律宾列入其灰名单。Remolona指出,计划在10月进行的评估将决定菲律宾是否解
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