为应对跨国有组织犯罪在电子游戏行业日益增长的风险，马恩岛政府近日发布了全新的《国家风险偏好声明》（NRAS），明确提出将在高风险行业中强化监管手段，特别是针对来自东亚和东南亚的潜在威胁。NRAS 由马恩岛司法与内政部主导制定，作为全岛金融和数字娱乐产业风险管理政策的重要组成部分。这份声明为企业在与新老合作伙伴建立业务关系时提供了清晰的指导，尤其是在电子游戏和互动赌博等领域，要求在识别出高风险因素后必须实施更严格的风险控制机制。司法与内政部长简·普尔·威尔逊（Jane Poole-Wilson）MHK 表示：“严重的跨国有组织犯罪已经构成全球性挑战，马恩岛必须发挥积极作用，防止本地产业被犯罪网络
马恩岛金融情报机构（FIU）最新发布的专项报告指出，在线赌博平台正日益成为洗钱（ML）、恐怖主义融资（TF）和扩散融资（PF）的高风险渠道。这份报告是该岛为落实金融行动特别工作组第29条建议而采取的重要举措，旨在帮助相关行业识别和防范金融犯罪风险。行业背景与监管框架作为马恩岛经济支柱产业，在线博彩业贡献了约14%的国民收入。根据2001年《在线博彩监管法》（OGRA），所有持牌运营商都必须履行严格的反洗钱和反恐融资义务。许可证类型涵盖正式许可、分许可及软件供应商等多种经营模式。犯罪手法深度剖析报告详细披露了犯罪分子利用在线赌博的三大特性实施金融犯罪：匿名性：通过虚假身份注册账户，掩盖资金真实来
该联盟由金融情报单位推动，旨在改善打击洗钱、资助恐怖主义和大规模杀伤性武器扩散的斗争。阿根廷。- 为了共同改进打击洗钱、资助恐怖主义和大规模杀伤性武器扩散的斗争，拉丁美洲金融行动特别工作组（GAFILAT）和阿根廷赌场、宾果游戏厅及其附属机构商会（CASCBA）签署了一项合作协议。该协议由金融情报单位（UIF）和GAFILAT推动，使CASCBA的成员能够进入GAFILAT校园平台上的专业培训课程和活动。此举旨在提供培训机会，以加强在打击洗钱、资助恐怖主义和大规模杀伤性武器扩散资金的有效行动。用户将能够访问针对预防、侦测和打击洗钱/资助恐怖主义/资助武器扩散系统的私营部门的校园课程，这些课程
菲律宾中央银行行长担心该国可能无法在今年满足退出金融行动特别工作组（FATF）灰名单的最后期限，很可能只有在2025年才能实现。2024年7月9日，菲律宾中央银行（BSP）行长Eli M. Remolona Jr.表示，按照原计划，该国在今年10月前退出FATF灰名单的可能性不大。在这种情况下，BSP作为国家的中央银行，目标是在2025年1月前退出FATF灰名单。2021年6月，由于在反洗钱（AML）、打击资助恐怖主义（CFT）以及与化学、核和生物武器相关的扩散融资（PF）方面的努力中发现了18个缺陷，FATF将菲律宾列入其灰名单。Remolona指出，计划在10月进行的评估将决定菲律宾是否解
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