2025年7月9日晚，菲律宾警方在首都马尼拉帕赛市逮捕了Tony Yang（中文名：杨建新），他是菲律宾前总统经济顾问杨宏文（Michael Yang）的亲弟弟。据菲律宾总统反有组织犯罪委员会（PAOCC）提供的信息，早在2024年9月，他就曾因相关案件被移民局配合总统反有组织犯罪委员会（PAOCC）拘捕。此次再被正式逮捕后，杨建新目前已被关押于帕赛市警察局羁押中心。根据棉兰老岛卡加延德奥罗市地方法院签发的逮捕令，Tony Yang所涉及的罪名包括：伪造公文书，作伪证，非法使用别名。有关部门表示，案件仍在进一步调查中，不排除涉及更广泛的法律责任与背景关联。
据泰国媒体近日报道，泰国国家移民局第一分局局长布拉萨在接获情报后，带队突击曼谷通罗地区一处高档公寓，成功拘捕两名中国籍男子。两人分别因非法滞留和非法入境被查获，其中一人更是中国警方通缉的涉案千万的集资诈骗逃犯。行动当天，执法人员发现两名疑似中国籍男子进入目标公寓，当场上前要求出示护照。30岁的Xiao某（音译）虽为合法入境者，但签证早已过期近两个月，涉嫌非法滞留。另一名29岁男子Liu某（音译）则拒绝出示任何证件，警方通过指纹数据库也未找到其入境记录，初步认定为非法入境者。进一步调查中，Liu某表现异常，引起警方怀疑。经与国际执法单位合作核查身份，确认其正是中国警方通缉的集资诈骗在逃人员，涉案
菲律宾近期再度爆出多起与离岸博彩运营商（POGO）相关的重大新闻，引发社会各界持续关注，显示尽管官方已下达禁令，但整治风暴远未结束。首先引发广泛关注的，是震动政界的郭华萍（Guo Hua Ping）洗钱案。菲律宾司法部（DOJ）近日正式对前邦邦镇市长郭华萍提起共62项洗钱相关刑事指控。检方指控其涉及巨额非法资金流动，牵涉多个非法POGO企业及疑似跨国犯罪集团。据官方披露，这62项指控具体包括26项非法处理资金罪、5项协助资金转移罪，以及31项串谋洗钱罪。该案影响范围广泛，不仅郭华萍的多位家族成员被列为共同被告，还牵连宏盛、尊元、宝福等知名POGO企业前高管。这些公司此前曾多次因涉赌、诈骗、人口
马来西亚警方近日在雪兰莪州双溪毛糯一带展开大规模突袭行动，打击非法赌博与斗鸡活动，共逮捕超过120名涉案人员，揭露了农村地区长期存在的非法博彩网络。据《星报》报道，此次突袭发生在名为“梅尔伍德体育馆”（Melwood Arena）的场地，由全国警察总部武吉阿曼刑事调查部（CID）主导，配合无人机小组及兽医官员，共出动94人，行动代号为“Ops Dadu Mega”。这一行动是在警方进行数月监控后实施的。警方副刑事调查总监拿督法迪尔·马苏斯在通报中指出，被捕人员包括46名马来西亚公民与78名印尼籍人士，涉嫌参与非法斗鸡和地下彩票赌博。行动中警方查获52只活鸡、7具鸡只尸体、大量赌博器材，以及总值
泰国佛统府警方召开新闻发布会，宣布成功捣毁一个设在佛统府邦坎区的大型网络赌博团伙。该团伙运营的两个赌博网站总涉案金额超过3亿泰铢，警方在现场查获大量证物，包括豪华轿车和赌博设备。佛统府警察局局长彭萨班·翁玛尼帖警少将（Pol. Maj. Gen. Phongsaphan Wongmanithet）联合副局长彭萨瓦·恰帕切乌警上校（Pol. Col. Phongsawat Champacheu）、佛统市警察局局长阿奇拉亚瓦·塔沃·查隆瓦警上校（Pol. Col. Achirayawat Thawon Charoenwat）以及多名调查人员出席了通报会，详细说明了此次行动的经过。据警方通报，行动中
菲律宾移民局（BI）日前发布公告称，在马卡蒂市展开的一项联合执法行动中，成功逮捕一名因涉嫌在中国经营非法网络赌博而遭通缉的中国籍男子。目前，该男子正接受遣返程序，并将被永久列入菲方黑名单，禁止再次入境。落网嫌犯为32岁的李文杰（Li Wenjie，音译），他于4月28日在马卡蒂市邦加尔村Gen. V. Lucban街的住处被移民局逃犯搜查组（FSU）拘捕。此次行动基于中国执法机构提供的情报信息。调查指出，李文杰自2023年5月入境菲律宾以来，一直处于非法逾期居留状态。与此同时，他在中国被控通过线上平台“奇开德胜”从事非法赌博活动，并招募代理人拓展网络，从中收取高额佣金。据中方资料，其违法所得累
越南林同省警方宣布，成功破获一起涉及跨国洗钱的犯罪团伙，逮捕23名嫌疑人。其中，29岁的潘氏贝（Phan Thị Bé，译名）和27岁的黎文叠（Lê Văn Điệp，译名），均为河静省居民，被认定为该团伙的主要组织者。据调查，黎文叠于2023年10月通过木牌口岸进入柬埔寨，在柴桢省巴韦市的一家游戏公司工作，负责该公司线上赌博部门的客户管理。工作一个月后，他于2023年11月辞职回到越南。在此期间，他结识了一名自称Billy的中国籍男子，对方是该游戏公司的老板，并向黎文叠提出合作洗钱的建议，承诺按照洗钱金额的0.1%支付佣金。 回国后，黎文叠联系潘氏贝，并与其达成分成协议：潘氏贝占70%，黎文
据多家泰媒消息，泰国下议院警察委员会主席差查纳与泰国国家移民局副局长、曼谷Hua Mak警局局长等人，一同就近期破获的大型赌博网站案件召开发布会进行说明。差查纳表示，上述案件的调查逮捕行动，是由于警方及有关部门机构在对相关地区检查并逮捕了一伙从事存在非法行为的外国人（中国人），他们利用泰国人作为“代理人”从事一系列非法行为，如开设餐厅、从事网络赌博、电信诈骗等。在前去对辉煌拉差达、RCA等地区进行调查后，发现了有多名中国资本人士向泰国团伙提供资金以从事违法活动。而此起案件中，警方发现上述团伙共运营有4个赌博网站，资金流动达2亿泰铢，月利润约7,000万泰铢。之后，警方花费长达3个月多的时间调查
据柬埔寨媒体从警方获悉，柬埔寨警方昨晚在卜迭棉芷省波比市展开突袭行动，成功捣毁一处大型网赌园区，并逮捕185名涉案嫌疑人，其中包括35名女性，被捕人员分别来自中国、孟加拉、印尼、尼泊尔和印度。
菲律宾总统反有组织犯罪委员会（PAOCC）通报，执法人员突袭了位于甲米地省Silang地区的一处POGO（菲律宾离岸博彩运营商）窝点，逮捕了包括中国籍负责人在内的29名外国人。据PAOCC发布的报告显示，该行动源于Lalaan II地区一处私人度假村业主的举报。业主向当局报告称，度假村内有外国人从事可疑活动。随后，刑事调查与侦查组、移民局、甲米地省警察局和PAOCC组成联合行动小组，对这处度假村进行了突袭。行动中，共有29名外国人被捕，其中包括22名中国公民和6名缅甸公民。执法人员还查获了大量电子设备，包括笔记本电脑和其他疑似用于非法活动的工具。一名疑似为该窝点负责人的中国籍男子在接受审讯时否
尼泊尔警方中央调查局（CIB）近日突袭拉利特普尔Satdobato一家呼叫中心，逮捕53人，其中包括两名印度籍人员，涉嫌非法网络赌博活动。警方查获85台笔记本电脑和82部手机，作为开展在线赌场的工具。CIB发言人Hobindra Bogati表示，嫌疑人已被拘留，警方将申请延长拘留期限以深入调查。此次行动反映了尼泊尔警方对日益严重的网络犯罪威胁的重视。本月早些时候，CIB曾发布公告警告公众注意通过社交媒体平台（如Facebook、WhatsApp和Telegram）传播的诈骗行为。骗子通常冒充银行或金融机构，通过获取一次性密码（OTP）等敏感信息实施诈骗，导致经济损失。警方呼吁公众警惕未经请求
泰国警方成功破获一个在曼谷市中心活跃的中国籍诈骗团伙，抓捕了两名嫌疑人，并查获了大量作案工具。该团伙通过安装虚假基站设备向公众发送诈骗信息，利用虚假短信引诱受害者点击吸金链接，实施电信诈骗。泰国警方突击搜查了位于曼谷Bueng Kum区的一处住所，逮捕了49岁的中国籍嫌疑人李楚源（LI CHUYUAN）和47岁的朱向武（ZHU XIANGWU），并查获了一辆本田CR-V汽车，车内安装有虚假基站设备。此外，警方还缴获了11部手机、多本银行账簿、ATM卡和30多张SIM卡。警方调查发现，该团伙利用虚假基站设备发出虚假短信，附带诈骗链接，针对曼谷市中心的多个商业区进行诈骗，包括ICONSIAM商场、
越南河内市河东郡警方宣布，他们成功打击了一起跨国在线赌博犯罪团伙，并逮捕了18名主要嫌疑人，另外4人因参与赌博活动也被拘留。经过一段时间的侦查，警方确定了团伙的头目Mã Tư Viễn（1981年生），一位华裔越南人。Viễn曾在中国台湾留学，主修旅游专业。毕业后，他在台湾工作一段时间，2012年回到越南并与Lê Thị Chinh结婚。 在台湾留学期间，Viễn结识了多名外国人，并与他们合作开发了为越南赌博活动提供技术支持的应用程序。随后，Viễn与同伴前往柬埔寨和缅甸学习如何操作在线赌博系统，并决定在越南开展此类非法活动。2024年7月，Viễn被一伙外国人聘为越南在线赌博集团
近日，泰国警方成功捣毁了位于曼谷的8处诈骗窝点，并逮捕了多名中国籍嫌疑人，缴获了大量作案设备。12月24日，警方在曼谷Huamak区一处公寓内查获了8台SIM卡盒和其他相关设备，并逮捕了一名19岁的中国男子及其女友。随着调查的深入，警方对曼谷的多个地点展开了进一步搜查。12月26日，警方与多个部门联合行动，在Bang Na区成功逮捕了四名中国籍嫌疑人，分别是32岁的Wang、29岁的Wang（同名）、31岁的Huang和29岁的Xiong。在搜查过程中，警方还查获了3台笔记本电脑和1个闪存盘。尽管嫌疑人否认所有指控，声称只是作为游客来泰国旅游，但在调查中未能提供任何在泰国旅游的照片。此外，嫌疑
移民局 (BI) 成功驱逐了一名今年早些时候因在本国逃犯而被捕的日本男子。这名逃犯名叫佐佐木洋平，现年 36 岁，于去年 10 月 1 日在奎松市巴哈伊托罗的 Mercury 街被捕。他于 12 月 9 日上午登上了一架飞往东京的日本航空公司航班。移民局在收到日本政府关于其罪行的信息后下令将其驱逐出境。据日本当局称，洋平持有日本埼玉县大宫简易法院签发的有效逮捕令，他被指控在一家养老院诈骗一名老年受害者，他当时是该养老院的工作人员。据称，他诱骗受害者在一项虚假合同相关交易中投资超过 300 万日元。同样，这名日本男子据称是柬埔寨电信诈骗集团的成员，该集团从事绑架、非法拘留、勒索和欺诈等活动。据了
马来西亚柔佛州警方近日捣毁了两个非法呼叫中心，并成功逮捕了71人，其中包括35名外籍嫌疑人。这次行动主要针对网络赌博和虚假求职诈骗活动，警方已向18名中国籍嫌犯提出控告。根据柔州商业罪案调查组的通报，警方接到情报后，派员突击调查位于依斯干达布蒂里的两个办公单位，捣毁了两个分别从事不同犯罪活动的团伙。第一个团伙自10月起活跃，利用非法呼叫中心发布虚假的求职信息，目标锁定了俄罗斯和印度等国的公民。第二个团伙自11月初开始活动，涉及网络赌博，包括开发和销售赌博软件，受害者涵盖本地及外国人士。柔州总警长古玛在声明中表示，警方首先针对涉及网络赌博的团伙展开了行动，并逮捕了18名年龄介于26至44岁的中国
