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马来西亚当局声称成功挫败了与非法网络博彩运营商有关的重大洗钱计划。据《马来邮报》报道,武吉阿曼反洗钱部门(AMLA)发现了这一行动,涉及清洗海外非法赌博收入,总额达数亿令吉。反洗钱法部门负责人拿督穆罕默德·哈斯布拉·阿里 (Datuk Muhammad Hasbullah Ali)报告称,涉案嫌疑人旨在向当地当局隐瞒其犯罪活动。他通过利用纳闽的一家当地投资银行操纵通过离岸实体存入非法资金来实现这一目标。该银行隶属于纳闽离岸金融服务管理局,是一家持牌金融机构。犯罪嫌疑人拥有双重国籍,且不是马来西亚人,他从超过 10,000 笔在线赌博交易中收取佣金。当局估计赌博总收入为 140.5 亿令吉(31
众议院将从7月17日(周三)开始对菲律宾离岸博彩业(POGO)进行调查。众议院公共秩序和安全委员会主席丹•费兰迪斯在2024年7月15日表示,众议长马丁•罗麻地斯责成该委员会以及博彩和娱乐委员会进行调查。在采访中,他告诉记者:“总体而言,我们将努力找出他们的罪行以及参与其中的人。”当被问及调查是否也会调查位于打拉省邦班镇的网络博彩中心时,费兰迪斯回答:“我们不想只关注艾丽斯•郭,因为有太多细节。我们希望了解网络博彩公司内部进行的犯罪活动的详细消息。”他表示,他们已经邀请了菲律宾娱乐与博彩公司(PAGCOR)、国调局(NBI)、司法部(DOJ)、总统反有组织犯罪工作组(PAOCTF)、菲律宾城市
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