泰国芭提雅大规模封锁中国人银行卡，收紧管控全面启动

近期，泰国芭提雅出现大规模封锁中国人银行账户的现象，引发广泛关注。有消息称，此轮“封号潮”并非孤立事件，而是源自泰国警方日前披露的一起银行职员协助电诈团伙非法开户的案件。
据悉，该案涉及超过百个可疑账户，均与跨境电信诈骗活动存在高度关联，目前已成为泰国金融监管和执法行动的核心目标。事件曝光后，银行系统开始大范围清查非本地合法身份用户的账户，中国人群体受波及最广，成为重点审查对象。
此举也被视为…展开>>

丹巴省抓获10名打野诈骗中国人

2025年5月16日，巴丹省警方抓获了10名涉嫌在居民区经营小型诈骗中心的中国公民。据报道，国家调查局（NBI）特工突击搜查了至少三处涉嫌用于网络诈骗的住宅，现场查获了电脑、电子设备和卫星互联网系统，这些设备被怀疑用于绕过本地网络监管，逃避执法部门侦查。
行动中，警方当场没收了嫌疑人的手机，并在橱柜和壁橱中发现了多部隐藏手机。NBI情报部门助理主任诺埃尔·博卡林透露，这些嫌疑人曾是菲律宾一家大型…展开>>

有一种执法

国内有一种执法是盯着你的银行账户余额变化以及观察你最近的消费进行，以前看新闻就有一个重庆的小孩突然买了几辆豪车被追查实则洗钱的案子。
如果你的银行瞬间有大额资金流入，以及你的消费行为发生异常，财富在短时间内发生改变基本上就会有人上门了解“你的钱是怎么来的”，如果无法自证，很有可能又出问题。
所以，低调，低调，低调，才是保命保钱之本呀，兄弟们。

中国女子为诈骗团伙洗钱！2个月资金流水达到6亿！

3月19日，泰国网络警察局信息技术犯罪调查部门多名官员一同召开发布会，就近期破获的一起重大网络投资诈骗案件具体情况进行公布说明。
此案源于2024年4月2日，一名泰国女教师被一名使用高颜值头像的脸书用户搭讪，热聊后双方进一步转移至LINE上聊天。之后对方邀请该名女教师通过某“M”开头的应用程序投资新加坡基金。最开始能够将投进去的钱撤回，但后来渐渐地无法取出。在短短的16天内该女教师投了7次，总计…展开>>

自从上周抓了郭市长的妹妹就好像没下文了，菲警最近都联合国际伙伴一起找了，不知道近期能不能复刻一波找到人了。