博彩支付风暴：白马会、汇旺担保与郭从愿案洗钱链条曝光

菲律宾华商郭某绑架案揭示博彩支付体系中的隐患。涉案的两家赌场中介“白马会”和“玖鼎集团”均拥有自己的电子钱包系统。报道称，这些平台不仅可供用户开设账户、转账甚至进行加密货币交易，还曾用于为POGO公司发放员工薪资。有评论认为，这种“发工资后前往赌场领取”模式本质上让玩家将资金以游戏点数返还给平台参与赌博，合规风险极大。由于两家公司均未获得菲律宾央行或反洗钱机构的正式牌照，其支付业务长期处于监管真空，这为不法分子提供了可乘之机。警方也指出，玖鼎集团等涉案公司参与了洗钱等非法活动。调查披露，郭某家属支付的约2亿披索赎金通过这两家平台流转至大约10个电子钱包账户，并最终兑换为加密货币；其中多数账户由

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#Fintech

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