丹麦博彩管理局强调FATF更新的高风险管辖区域
丹麦博彩管理局,Spillemyndigheden,已经关注到金融行动特别工作组(FATF)关于高风险司法管辖区的最新更新,强调遵守全球反洗钱(AML)和反恐融资(CFT)措施的重要性。FATF更新的名单根据各司法管辖区的AML/CFT合规情况进行分类。- 灰名单:包括因框架中存在缺陷而需加强监控的国家。值得注意的是,黎巴嫩新增加到此名单,以及阿尔及利亚、安哥拉、保加利亚、布基纳法索、喀麦隆、科特迪瓦、克罗地亚、刚果民主共和国、海地、肯尼亚、马里、摩纳哥、莫桑比克、纳米比亚、尼日利亚、菲律宾、南非、南苏丹、叙利亚、坦桑尼亚、委内瑞拉、越南和也门。- 黑名单:特指那些未能遵守全球倡议的国家,包括