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瑞典在线赌博贸易协会 (BOS) 推出了两项新举措,以加强打击赌博业洗钱的力度。这些措施旨在加强该行业的合规性和协作,使赌博运营商符合最佳实践和监管要求。第一项举措是反洗钱 (AML) 清单。该指南概述了在瑞典运营的在线赌博公司打击洗钱和恐怖主义融资的建议程序。该清单包括进行风险评估、实施客户尽职调查 (CDD) 流程、确保妥善保存记录和建立举报渠道的指导。它还强调了员工培训和遵守瑞典和欧盟法规(包括即将出台的反洗钱法)的重要性。其次,BOS 与咨询公司 Advisense 合作发布了一份关于瑞典博彩市场洗钱风险的报告。该报告根据 BOS 成员公司的意见,提供了可行的建议,以改善整个赌博行业的
瑞典在线赌博贸易协会 BOS 委托咨询公司 Advisense 今年秋天在其成员公司中开展一项独特调查,以加强他们的反洗钱和反恐怖主义融资工作。欧洲的在线博彩市场规模估计为 1000 亿欧元,由于互联网使用率的提高、智能手机以及新的游戏和投注平台,该市场正在迅速增长。随着这种增长,新的风险也随之出现。监管当局最近采取的制裁措施反映了这些挑战,这些措施侧重于风险评估、加强客户尽职调查、充分控制和监控的必要性。“博彩市场应该是一个充满欢乐、娱乐和刺激的地方,偶尔还能赢大钱。犯罪活动必须根除。我们对博彩业洗钱行为的容忍度为零。与 Advisense 一起,我们现在将焦点放在自己身上,以确定如何改进反
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