瑞典在线赌博贸易协会 (BOS) 推出了两项新举措，以加强打击赌博业洗钱的力度。
这些措施旨在加强该行业的合规性和协作，使赌博运营商符合最佳实践和监管要求。
第一项举措是反洗钱 (AML) 清单。该指南概述了在瑞典运营的在线赌博公司打击洗钱和恐怖主义融资的建议程序。
该清单包括进行风险评估、实施客户尽职调查 (CDD) 流程、确保妥善保存记录和建立举报渠道的指导。
它还强调了员工培训和遵守瑞典和欧盟法规（包括即将出台的反洗钱法）的重要性。
其次，BOS 与咨询公司 Advisense 合作发布了一份关于瑞典博彩市场洗钱风险的报告。
该报告根据 BOS 成员公司的意见，提供了可行的建议，以改善整个赌博行业的反洗钱实践。
一项关键提议是成立瑞典反洗钱情报工作组，借鉴银行业的模式，促进赌博运营商和金融警察之间的更紧密合作。
针对这一进展，博彩业监管局秘书长古斯塔夫·霍夫施泰特 (Gustaf Hoffstedt) 表示：“今天，我们采取这种全面措施来解决洗钱问题。目的是让人们看到如何改善博彩业的反洗钱工作。”
“我们完全公开地提供我们的报告和清单，这样即使不是 BOS 成员的博彩公司也可以使用这些材料，只要他们愿意。我们都从中获益。”
