这是阵容中的最新添加。新闻发布.- 2025年调控游戏大师班系列宣布其阵容中的最新添加：“ML/TF风险评估 – 技巧、窍门和遗漏部分，”由KordaMentha的专家呈现。风险评估是合规的反洗钱/反恐怖融资（AML/CTF）计划的基石，正如AUSTRAC经常强调的。这个大师班将深入探讨组织如何进行驱动可操作结果的风险评估。与会者将获得宝贵的见解：本次会议将由KordaMentha的团队提供：这个实践性的大师班旨在为参与者提供提升其组织的AML/CTF合规性和风险管理实践所需的工具和策略。Paul Newson，Vanguard Overwatch的负责人评论道：“大师班系列旨在通过领先从业者
澳大利亚已经开始调查Entain旗下品牌Ladbrokes和NEDs在合规方面的不足。据称，该运营商存在“严重且系统性的不合规”行为，违反了反洗钱和反恐融资（AML/CTF）法律。Brendan Thomas，AUSTRAC的首席执行官表示：“我们指控Entain未能制定和维护一个合规的反洗钱计划，并且没有充分识别或评估其面临的风险。这反过来使公司面临严重的犯罪利用风险。”监管机构认为Entain的品牌容易受到犯罪利用，包括欺诈、诈骗和腐败。对Entain的指控包括：进一步的指控包括Entain故意在保护隐私的幌子下允许使用化名，从而隐藏高风险客户的身份，可能隐藏犯罪活动。“这是AUSTRAC
Brendan Thomas，澳大利亚交易报告分析中心（AUSTRAC）首席执行官，将在2025年的Regulating the Game会议上担任特邀演讲者。这一聚焦于赌博法律和监管的澳大利亚活动，将于2025年3月10日至13日在悉尼达令港索菲特酒店举行。Thomas自2024年1月开始担任澳大利亚金融监管机构首席执行官的五年任期，他在领导公共服务和推动改革方面拥有丰富经验，特别是在新南威尔士州的刑事和民事司法系统中。作为澳大利亚金融情报单位和反洗钱/反恐融资监管机构的负责人，他监督AUSTRAC努力保护金融部门免受犯罪利用，同时提供关键情报以支持国家安全、执法和监管合作伙伴。最近，AUS
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