防止洗钱:LOTBA 与 UIF 会面
布宜诺斯艾利斯市彩票局的官员与金融情报单位的代表进行了会晤。阿根廷.- 金融情报单位(UIF)和布宜诺斯艾利斯市彩票局(LOTBA)的官员上周举行了一次会议,旨在加强合作,继续推动UIF 194/23决议的有效实施,该决议对该行业进行了规范,并计划未来围绕预防犯罪的行动。会议的目的是了解布宜诺斯艾利斯市彩票局在更新法规和在线投注的进展基础上,采用新技术对防止洗钱活动的流程进行的应用。此外,还提出并评估了一些共同倡议,以增强对非法赌博活动的预防意识。UIF方面出席的有Ignacio Yacobucci主席,Santiago González Rodríguez副主席,Juan Ignacio O