监管科技公司 Tookitaki 和 AFC Ecosystem 与 ABCOMP Philippines 合作发布的最新报告指出，菲律宾金融体系正面临日益严重的欺诈和洗钱威胁。报告警告称，数字化转型虽然提高了金融包容性，但也为日益复杂的犯罪手段打开了大门。该研究指出了一系列亟待解决的漏洞，包括非法汇款运营商、网络诈骗、赌场中介业务以及数字身份识别滥用。由于对高风险行业（例如指定非金融企业和职业，包括赌场、经纪公司和律师事务所）的监管有限，这些风险更加严重。最令人担忧的问题是投资诈骗激增，尤其是针对海外菲律宾工人（OFW）的诈骗。骗子经常利用社交媒体和数字平台，承诺高额回报，但往往导致巨额
泰国中央调查局（CIB）近日对春武里府5个地点展开大规模突击搜查，成功破获一起涉及超过40家旅游和房地产公司的洗钱案件。案件背后牵涉一个利用加密货币和房地产进行资金漂白的中国诈骗团伙。根据调查，这些中国团伙通过诈骗活动获取非法收入后，将资金转换为加密货币，并在泰国大量注册法人公司。随后，他们以这些公司为掩护，购买房地产资产，再通过旅游租赁等业务将非法所得洗白。警方透露，这些公司主要面向来泰旅游的中国游客，并接受包括数字货币（如USDT）、外币及现金在内的多种支付方式，以掩盖资金来源。初步统计显示，这些公司的总价值已超过2000万泰铢（约合430万人民币），其中包含大量虚假注册和非法经营行为。警
据当局称，与佛罗里达州东南海岸一大型非法赌博和洗钱团伙的破获有关的多人被逮捕。这些逮捕是长达数年的调查“愚人宝藏行动”的一部分，棕榈滩县警长办公室官员表示。从2022年开始，警长办公室的洗钱单位在毒品部门能够识别出多个企业运营非法赌博屋，使用拉斯维加斯风格的视频老虎机提供现金奖励，官员们说。佛罗里达法律禁止在包括赛马场和某些部落博彩设施在内的受管制设施之外使用这些机器。
随着菲律宾政府全面取缔离岸博彩（POGO）业务，大量博彩从业者和相关行业人员不得不寻找新的生存空间。而作为东南亚的重要国家，泰国凭借其相对宽松的法律环境和便利的地理位置，成为了这些“打野”者的首选目的地。然而，随着人数增加和活动增多，泰国政府也开始对这类非法活动加大监管力度。许多前往泰国的打野者原以为可以在这里找到“避风港”，但实际上泰国的执法力度和公众举报文化让非法活动风险陡增。一些人甚至在短时间内被抓，面临遣返甚至刑事指控。泰国最近已经发生了不少抓捕事件！线上追踪、线下执法，甚至还有各路群众举报，分分钟就让你到警局喝茶！1. 多层次执法打击非法活动泰国在网络犯罪和非法赌博的打击上具备强大的
曾被罢免的班班镇（Bamban）前市长郭华萍（Alice Guo）将在丹鹿地区审判法院第66庭接受审理。这位前官员因多项指控，包括选举欺诈和严重犯罪行为，目前被羁押在帕西格市监狱。 菲律宾选举委员会（Comelec）指出，郭华萍在2022年选举中涉嫌伪造参选资格，声称自己符合参选条件，但事实上她是中国公民，此行为违反了《综合选举法》第74条。委员会强调，她在候选人资格声明中作出“重大虚假陈述”，其行为严重影响了选举公平。 除选举欺诈外，郭华萍还面临其他严重指控，包括： 严重人口贩运：涉嫌利用非法手段进行跨国人口交易； 贪污与逃税：涉及公职期间的财务管理问题； 洗钱：共计87项洗钱相关指控； 伪
/ 没有更多了 /