菲律宾近日成功脱离金融行动特别工作组（FATF）“灰名单”，标志着该国在反洗钱（AML）和反恐怖主义融资（CTF）方面取得重大进展。然而，专家警告，网络博彩和加密货币等领域仍可能带来新的洗钱风险，政府需保持高度警惕。穆迪亚太和中东金融犯罪业务负责人蔡俊鸿（Choon Hong Chua）表示，菲律宾退出灰名单反映了政府加强金融监管的承诺，并有助于增强投资者信心，推动经济稳定。“政府加大跨机构协调力度，实施了一系列全面改革，才得以顺利脱离灰名单。这一进展对金融体系的透明度和国际信誉至关重要，”他表示。 不过，他也指出，洗钱风险并不会因此彻底消除。“网络博彩和加密货币行业的资金流动超出
博彩与游戏委员会（BGC）首席执行官格兰妮·赫斯特呼吁行业加强合作以打击金融犯罪，警告非法赌博黑市构成的威胁日益增长。在伦敦举行的年度赌博反洗钱小组（GAMLG）培训活动上，赫斯特强调需要统一响应，以保护受监管的博彩和游戏行业。“这是一个共同的挑战，需要共同的回应，”赫斯特说。“GAMLG是一个独立机构，我们可以通过它一起提高我们行业的标准，并确保我们履行保持受监管的博彩和游戏行业无犯罪的责任。”此次活动汇集了监管者、执法官员和行业专家，讨论在欺诈预防、反洗钱（AML）和反恐融资（CTF）方面的挑战。主要参与者包括来自英国赌博委员会、英国财政部、英国金融情报单位和西米德兰兹警察经济犯罪单位的代
澳大利亚金融犯罪监管机构AUSTRAC已对Entain集团有限公司发起民事罚款程序，该公司经营在线博彩平台Ladbrokes和Neds，被控严重违反反洗钱（AML）和反恐融资（CTF）法律。这是AUSTRAC首次对在线博彩公司采取法律行动。联邦法院的案件于12月16日提起，指控Entain“严重且系统性”的不合规，包括高级管理层的监督不足、客户身份验证的漏洞以及防止犯罪利用的保障措施不足。AUSTRAC于2022年9月启动的调查发现Entain的AML/CTF协议存在多项失败：董事会监督不足：AUSTRAC指控Entain的领导层未能充分监控其AML/CTF计划，使企业面临犯罪利用的风险。第三
杰富瑞股票分析师为投资者准备恩廷反洗钱罚款本周初，我们宣布立博和Neds的运营商及全球博彩和投注公司恩廷集团有限公司在澳大利亚遭受了民事罚款程序的打击。此举是在一系列反洗钱（AML）和反恐融资（CTF）政策的涉嫌违规后采取的，如澳大利亚交易报告与分析中心（AUSTRAC）所述，随后杰富瑞股票研究的一位分析师发布了投资者通知。潜在罚款高达2.25亿英镑在他12月16日的投资者通知中，投资银行分析师詹姆斯·惠特克罗夫特为这一发展局势提供了背景，强调此案最初是在两年前浮出水面的。尽管到目前为止还没有确定具体的时间表或罚款金额，惠特克罗夫特强调这类调查通常会持续一到两年。世界上最大的体育博彩和博彩集团
/ 没有更多了 /