杰富瑞股票分析师为投资者准备恩廷反洗钱罚款

本周初，我们宣布立博和Neds的运营商及全球博彩和投注公司恩廷集团有限公司在澳大利亚遭受了民事罚款程序的打击。

此举是在一系列反洗钱（AML）和反恐融资（CTF）政策的涉嫌违规后采取的，如澳大利亚交易报告与分析中心（AUSTRAC）所述，随后杰富瑞股票研究的一位分析师发布了投资者通知。

潜在罚款高达2.25亿英镑

在他12月16日的投资者通知中，投资银行分析师詹姆斯·惠特克罗夫特为这一发展局势提供了背景，强调此案最初是在两年前浮出水面的。

尽管到目前为止还没有确定具体的时间表或罚款金额，惠特克罗夫特强调这类调查通常会持续一到两年。

世界上最大的体育博彩和博彩集团之一可能会面临的罚款金额从2000万英镑（2500万美元）到高达2.25亿英镑（2.85亿美元）。

在2023年7月，澳大利亚的博彩和娱乐集团皇冠度假村因在2015年至2022年期间多次违反反洗钱和反恐融资法案2006被澳大利亚联邦法院罚款4.5亿澳元（3亿美元）。

惠特克罗夫特推测，假设恩廷面临类似的罚款，可能会导致其股价下跌35便士，约占公司市值的4%。

惠特克罗夫特指出，恩廷已公开与AUSTRAC合作，并实施了加强的AML和CTF计划，以解决“发现的任何问题”。

然而，4.15星华尔街分析师补充说，程序“可能需要一些时间才能结束。”

惠特克罗夫特最后指出，恩廷似乎已为任何潜在的罚款做好了准备，已提前通知股东。

澳大利亚其他主要博彩行业的罚款包括2870万美元针对Tabcorp于2017年，6370万美元针对星际娱乐于2020年，皇冠去年的2.865亿美元罚款，以及今年早些时候针对阿德莱德天空城的6700万美元罚款，因其违反了AML/CTF法案。

本月初，Tabcorp控股与大量工人分道扬镳，试图更好地简化其运营并削减业务成本，这是在博彩和博彩巨头遭遇财务和监管困难后采取的措施。

在11月底，星际娱乐确认执行了一项1.3亿美元的债务设施，符合该集团在9月25日发布的声明。