澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）对Entain集团启动民事罚款程序。

澳大利亚金融犯罪监察机构指控Entain集团严重且系统性地不遵守反洗钱法规。澳大利亚。- 澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）今天（12月16日）宣布，已对Entain集团发起民事罚款程序。该机构指控这家运营Ladbrokes和Neds等在线博彩网站的公司涉嫌严重且系统性地不遵守澳大利亚的反洗钱和反恐融资（AML/CTF）法律。该机构表示，Entain的董事会和高级管理层未能适当监控其AML/CTF计划，并缺乏适当的控制措施来验证通过第三方进行现金存款的客户的身份。它指出Entain未能适当检查17名高风险客户，AUSTRAC的首席执行官，布兰登·托马斯说：“AUSTRAC的诉讼指控E

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#Civil Penalty

澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）对Entain集团启动民事罚款程序。

澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）对Entain集团启动民事罚款程序。