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马恩岛金融情报机构(FIU)最新发布的专项报告指出,在线赌博平台正日益成为洗钱(ML)、恐怖主义融资(TF)和扩散融资(PF)的高风险渠道。这份报告是该岛为落实金融行动特别工作组第29条建议而采取的重要举措,旨在帮助相关行业识别和防范金融犯罪风险。行业背景与监管框架作为马恩岛经济支柱产业,在线博彩业贡献了约14%的国民收入。根据2001年《在线博彩监管法》(OGRA),所有持牌运营商都必须履行严格的反洗钱和反恐融资义务。许可证类型涵盖正式许可、分许可及软件供应商等多种经营模式。犯罪手法深度剖析报告详细披露了犯罪分子利用在线赌博的三大特性实施金融犯罪:匿名性:通过虚假身份注册账户,掩盖资金真实来
菲律宾反洗钱委员会(AMLC)已正式启动对华商郭从愿(Anson Que)绑架案中赎金流向的金融调查,重点锁定是否存在借助加密货币与赌场账户进行系统性洗钱操作。这起案件不仅涉及人身绑架,还牵出高达2亿比索资金通过加密手段进行“隐匿转移”的复杂资金网络。据AMLC发布的公告,委员会已联合菲律宾国家警察(PNP)、菲律宾娱乐博彩公司(PAGCOR)以及多家涉案赌场,共同对赎金流向展开紧密追踪。初步调查显示,这笔赎金起初以比索和美元现金支付,随后部分金额被迅速兑换为加密货币,用于规避追查。焦点团伙浮出水面:9 Dynasty Group 与“白马会”AMLC指出,两个博彩中介团体——“9 Dynas
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