玖鼎集團這一波出事，相信大家會感覺似曾相識。

畢竟兩年前，洗米華的太陽城事件仍曆曆在目。

“洗米華”被捕始末：

2020年，距離澳門1000多公裡之外的溫州，警方打掉了一個以張寧寧為首的網路特大賭博案，種種跡象顯示，這起網路賭博矛頭直指太陽城集團。

警方迅速啟動調查程序，但為了避免打草驚蛇，並沒有立馬公布這一案件資訊。

然而，唇亡齒寒，澳門太陽城內部人士率先嗅到了危險的氣息，並模糊地透露給了當地的媒體。

一時之間，謠言四起。有的傳言說太陽城集團陷入財務危機，洗米華已跑路；有的傳言說洗米華參與內地洗錢，正在接受調查。

為了穩定人心，洗米華現身錄了一個澄清視頻。

視頻中，洗米華義正嚴辭地說：太陽城是一間澳門守法經營的公司，我們從來沒有派駐過任何一位同事，在內地從事推廣或者進行任何博彩業務，也從來沒有參與過任何的地下資金轉移業務。

然而，洗米華飄忽不定的眼神，故作鎮定的神情以及欲蓋彌彰的身體顫抖，已經深深地將他出賣。

儘管如此，洗米華出面澄清之後，謠言停止了。

之後，輿論恢複平靜，溫州也沒有更進一步的動作。

洗米華以為自己能逃過一劫難，殊不知，一張巨網已經暗暗地撒向了周焯華，以及其所掌控的網路賭博平台。

2021年11月26日，掌握了充分的證據之後，溫州警方發布通告：以犯罪嫌疑人周焯華（洗米華）、張寧寧為骨乾的跨境賭博犯罪集團，涉嫌在中國境內開設賭場犯罪行為，情節嚴重。近期，溫州市人民檢察院依法對犯罪嫌疑人周焯華（洗米華）批准逮捕。

人們這才驚奇地發現，曾經言之鑿鑿守法經營的洗米華，已經在大陸發展了199個股東級代理，12000多個賭博代理，發展了8萬個境內賭客會員。

洗米華苦心經營的網路賭博平台，每年有上萬億的資金在流動，幾百億的資金通過地下錢莊，源源不斷地流向境外。

溫州警方督促洗米華儘快自首之後，澳門警方迅速出動，於11月27日淩晨，將洗米華等11人抓捕歸案。

揭秘洗米華網路賭博模式：

賭客轉賬10萬可成為會員，平台每年流水近萬億元。

洗米華將先進的網路技術，引入到他的博彩事業中。可以讓全球的客戶，足不出戶，在手機和電腦前，就可以便捷地來他的太陽城賭博。

與此同時，他與內地人員張寧寧合夥，通過股東代理和賭博代理等方式，用拉人頭的方式，迅速裂變出大量的賭博會員。

只需花上100港元，太陽城就可以幫會員代辦一張境外的電話卡，方便會員收發境外的簡訊。

會員通過境外簡訊提供的網站地址，可以輕鬆下載太陽城的博彩APP和登陸賭博網站。

賭客只要往他們境內的銀行卡上轉賬10萬元，就可以成為會員。

會員通過APP，可以即時看到遠在菲律賓或者柬埔寨的賭場實景，然後他們根據荷官的發牌情況，可以選擇用“電投”或者“好E投”等方式，進行下注，以參與賭博。

所謂電投，就是會員通過電話發出指令，讓現場的電投人員代為下注，即時參與賭博。為此，太陽城招募了上千名電投員。

所謂“好E投”，就是會員通過手機APP直接下注。

太陽城網路賭博平台運營這四年，發展了數十萬的會員，平均每個月的投注額達到了驚人的千億，每年近萬億元的流水。

為了讓境內的人員參與賭博，洗米華創造了一條龍服務，在中國境內成立了資產管理公司，幫助賭客用資產換取籌碼，進行追討債務，利用地下錢莊進行資金轉移。

平台方面招募了千餘名電投員，為賭客提供一對一24小時全天候服務；App除支援普通話，還有粵語、東北話等選擇。

資金方面，周焯華在中國境內成立資產管理公司，為賭客提供換籌碼、追討賭債、跨境資金兌付等服務，還利用地下錢莊等非法渠道為賭客提供資金結算。

對於沒有境外賬戶的客人，平台出款可直接匯入客人提供的境內銀行卡，以人民幣結算。

最終，洗米華被判加重清洗黑錢罪成立，維持面臨18年刑期處罰。

匯旺擔保涉嫌洗錢：

聯合國毒品和犯罪問題辦公室曾表示，USDT作為一種洗錢工具非常受歡迎，今年七月，區塊鏈分析公司Elliptic發布報告表示匯旺擔保（Huione Guarantee）涉嫌洗錢和其他犯罪活動。

自2021年成立以來，匯旺及其商家的加密錢包已接收至少110億美元，主要使用Tether (USDT) 進行交易。

報告稱，已識別並標記了數百個由匯旺控制的加密貨幣地址，幫助阻止進一步的洗錢活動。

而匯旺擔保官網發布的免責聲明稱：“匯旺擔保不參與也不了解客戶的具體業務，我們作為擔保方只負責一方收到貨另一方收到錢，至於資金或者貨物的來龍去脈，匯旺無法查證也無法保證，請買賣雙方自行溝通好相關細節。資金或貨物來源有問題或使用所購買貨物從事違法行為，本公司概不承擔連帶責任。”

玖鼎集團被查：

今年早些時候，玖鼎集團也已經傳出過被查的傳聞。

當時同樣很多人在排長隊取錢了，但最終集團發布聲明是有不法分子借用集團名義進行詐騙。

“近日，我司獲悉有不法分子利用“玖鼎”名義進行融資詐騙活動，對此，我司深感震驚並予以強烈譴責。玖鼎集團在此嚴正聲明：

玖鼎集團沒有開展任何融資項目。

任何以玖鼎名義推出的融資項目、投資機會或其他相關金融活動，均與玖鼎集團無關。

請廣大客戶提高警惕，避免受騙。

若有任何疑問或發現相關詐騙行為，請第一時間聯繫相關執法部門報警，並同時與玖鼎集團取得聯繫。”

不知道這一次風波，玖鼎集團是否也能安然度過呢，PASA持續為大家跟蹤！