立陶宛賭場運營商在挪用案中被罰款840萬歐元

立陶宛的奧林匹克娛樂集團巴爾蒂加因與高調的BaltCap挪用案相關的嚴重監管違規被罰款近840萬歐元[910萬美元]。

立陶宛當局確定，這家賭場運營商，作為奧林匹克娛樂集團的一部分，未能妥善監控可疑交易，並通過一名主要嫌疑人鼓勵問題賭博，該嫌疑人涉及一起重大金融犯罪調查。

博彩監管局（LPT）的調查顯示，奧林匹克賭場未能採取足夠措施來識別立陶宛商人Šarūnas Stepukonis在2016年12月至2021年6月期間損失的資金來源。

儘管存在明顯的紅旗應該觸發向當局報告可疑活動，但賭場對他的交易監控被認為是“形式化且無效”的。