泰國網路警察局資訊技術犯罪調查部門多名官員一同召開發布會，就近期破獲的一起重大網路投資詐騙案件具體情況進行公布說明。
此案源於2024年4月2日，一名泰國女教師被一名使用高顏值頭像的臉書用戶搭訕，熱聊後雙方進一步轉移至LINE上聊天。之後對方邀請該名女教師通過某“M”開頭的應用程序投資新加坡基金。最開始能夠將投進去的錢撤回，但後來漸漸地無法取出。在短短的16天內該女教師投了7次，總計達1,500,000泰銖，其中收回過2次，總計損失達1,442,100泰銖。
因此，該女子便向警方報案求助，警方通過調查發現該犯罪團夥的資金路線與4名泰國人有關聯，均為專門接收詐騙所得資金的非法賬戶。同時該團夥還開設了加密貨幣賬戶，將詐騙所得資金通過BINANCE平台上的P2P購買方式，將贓款兌換成USDT，最後將其轉入柬埔寨境內某服務商旗下的數字錢包中。
警方進一步調查發現，上述數字錢包所有者為27歲中國女子DI WU，交易記錄達1840萬USDT，約合6.18億泰銖。其個人數字錢包賬戶資金流動也達600,000-130萬泰銖/月。警方初步發現，該女子的數字錢包與多達63起案件有關聯，大都均為“殺豬盤”式的戀愛投資騙局。
因此，警方搜集證據成功對該中國女子申請了逮捕令，並進一步發現該女子頻繁多次地自泰國出境去往柬埔寨、寮國（金三角）和馬來西亞，而目前住在春武裡府芭提雅某豪華泳池別墅中，遂前去將其實施逮捕。
之後，警方發現了其用於註冊加密貨幣錢包賬戶的護照，其手機內還發現大量其在柬埔寨的奢靡生活照片及吸毒行為證據，而其經常前往的3個國家是泰國、馬來西亞和中國。
儘管如此，目前該女子對罪行表示否認，聲稱可能是個人檔案被前男友用於開設加密貨幣賬戶，至於頻繁去往鄰國則是由於她在網上銷售演唱會門票。但警方並不相信其證詞，目前正在加大證據搜集力度，並進一步擴大調查範圍以找出更多參與此案的犯罪人員。
