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玖鼎集團涉嫌洗錢始末:跨國金融網路浮出水面

玖鼎集團近年來因其在博彩、投資和跨境業務中的高額資金流動而備受關注,近期更因涉嫌洗錢行為引發多方調查。據傳,該集團通過複雜的跨境金融操作,將非法資金偽裝成合法收益,涉及多國銀行賬戶和殼公司網路。洗錢疑雲不僅讓玖鼎集團聲譽受損,也讓國際社會對跨境博彩和金融監管的漏洞敲響警鐘。目前,案件細節尚未完全公開,但隨著調查的深入,其背後的操作

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網友投稿:玖鼎最近是怎麼了?非要手動兌換?

網友投稿:玖鼎最近是怎麼了?非要手動兌換?

網友投稿原文:之前可以換比索換u,通過uu兌換。現在不讓換了,非要手動賺到他們uu兌換的賬號,才可以。這期間uu兌換的客服還戰術拖延。一兩個小時就是不給你換,拖到最後沒辦法了,才說要轉給uu的賬號才能兌換。都幹過博彩客服,你那點忽悠人的手段就不要拿來出來了。疑點如下:1.之前通過九鼎app可以直接線上更換,現在非要人工手動,中間還給你戰術拖延,問到最後才說可以線下或者手動兌換。接著開始說能給你換,之後又說最低30W起才可以換。2.對外聲稱UU兌換是我們的優質合作商家,但是如果是合作商家,為什麼之前給那麼大的許可權,以前可以通過app內部系統直接劃轉,但是現在不行了。3.是到底是什麼樣的優質商家

PASA News
玖鼎到底怎麼了?資金審查後員工再曝管理問題引發熱議!

玖鼎到底怎麼了?資金審查後員工再曝管理問題引發熱議!

近期,玖鼎集團在經曆了菲律賓政府對資金合法性及安全性調查後,再度成為輿論的焦點。隨著該公司發起的新規,要求用戶自證資產清白,引發了網友熱議。現在,玖鼎又被曝出內部管理問題,一名曾在玖鼎工作了兩年的員工投稿稱,離職後遭遇威脅,指出公司存在工資壓制、績效不算、威脅離職員工等一系列問題。這一爆料無疑給玖鼎的公關形象雪上加霜。員工曝料:玖鼎內部管理存嚴重問題該員工在投稿中提到,儘管自己在玖鼎工作多年,但始終未能獲得晉陞機會,並表示公司規矩繁多、工資低廉,工作環境堪憂。該員工還爆料稱,在離職時遭遇了公司的惡性行為,工資被壓制,績效未計算,甚至遭到人事約談,威脅一旦跳槽將會花錢拉黑護照,禁止其進入有玖鼎貴

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商家注意!玖鼎集團被查資金來源!APP部分功能已關閉!
視頻00:54

商家注意!玖鼎集團被查資金來源!APP部分功能已關閉!

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重走洗米華太陽城老路?玖鼎集團這次被查,其實匯旺也經曆過!

重走洗米華太陽城老路?玖鼎集團這次被查,其實匯旺也經曆過!

玖鼎集團這一波出事,相信大家會感覺似曾相識。畢竟兩年前,洗米華的太陽城事件仍曆曆在目。“洗米華”被捕始末:2020年,距離澳門1000多公裡之外的溫州,警方打掉了一個以張寧寧為首的網路特大賭博案,種種跡象顯示,這起網路賭博矛頭直指太陽城集團。警方迅速啟動調查程序,但為了避免打草驚蛇,並沒有立馬公布這一案件資訊。然而,唇亡齒寒,澳門太陽城內部人士率先嗅到了危險的氣息,並模糊地透露給了當地的媒體。一時之間,謠言四起。有的傳言說太陽城集團陷入財務危機,洗米華已跑路;有的傳言說洗米華參與內地洗錢,正在接受調查。為了穩定人心,洗米華現身錄了一個澄清視頻。視頻中,洗米華義正嚴辭地說:太陽城是一間澳門守法經

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玖鼎集團被菲政府檢查資金來源!目前官方APP關閉幣幣兌換功能

玖鼎集團被菲政府檢查資金來源!目前官方APP關閉幣幣兌換功能

今日,玖鼎集團突然傳出被菲律賓政府檢查資金來源的消息,引發廣泛關注。消息稱,玖鼎集團收到監管部門的通知,要求對超過50萬存款的用戶賬戶進行資金來源審核,用戶需提供相關證明材料。該消息迅速在網路上傳播,引髮網友們的熱切討論,不少擁有玖鼎賬戶的網友也表示擔憂起個人資金安全。經過多方核實,情況屬實。玖鼎集團也發布了存款新規,規定凡是存款金額超過50萬菲律賓比索(PHP)的客戶都需要進行資金來源證明。並且經網友們反饋,昨日晚間,玖鼎賬房現場大排長隊,疑似緊急搶救賬戶資金!玖鼎集團的APP突然關閉了幣幣兌換功能,用戶無法正常進行兌換操作。根據最新資訊,原有的幣幣兌換功能已被臨時替換為一個換匯客服的聯繫方

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【匯旺擔保】已正式更名為【好旺擔保】,預示著什麼?

【匯旺擔保】已正式更名為【好旺擔保】,預示著什麼?

【匯旺擔保】公告:因發展需要,【匯旺擔保】已經於10月19日更名為【好旺擔保】,本次更名只涉及品牌變更,頻道和工作人員用戶名、上押地址、收費標準等均保持不變,匯旺集團依然為本公司戰略合作夥伴和股東之一。新品牌,“匯”更變為“好”,為答謝廣大客戶的長期支援,我們將於10月20日推出優惠福利,盡請期待。順祝大家節日安康。PS:這是預示著什麼嗎?一開始有網友擔心平台會跑路,網友評論說要是匯旺跑路了,整個行業都完蛋了。再更新過程當中,也有網友表示,APP提示下載新的版本,但是發現還是不能從舊平台轉錢,一直處於處理中狀態。但畢竟匯旺是東南亞最大的錢莊,有銀行,有快遞業等等有很多實體。雖然其中匯旺擔保為匯

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網友投稿:匯旺非實名用戶注意,隨時被殺豬

網友投稿:匯旺非實名用戶注意,隨時被殺豬

網友投稿:不是自己實名匯旺的兄弟們,建議匯旺裡面不要超過300美。超過300美 隨時會檢測讓你重新登錄,你登錄不了,錢就沒有了。匯旺實名的時候沒有提示說必須使用本人護照實名。但是你二次登錄的時候 必須要你提供本人護照,匯旺又在篩選這些 不是用自己實名的號了。我和我朋友兩個人,我朋友匯旺比我低一個版本正常使用,現在匯旺就是隨機在挑選人員來搞,賺點錢容易嗎?這樣搞,真的名聲越來越差。

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