菲律賓反洗錢委員會（AMLC）近日發出強硬聲明，稱即便涉案貴賓廳服務商已停止在菲律賓的運營，其在郭從願（Anson Que）綁架與謀殺案中的角色“罪責難逃”。這起震驚華社的命案不僅牽扯出地下執法網路，也暴露出菲律賓博彩產業資金流動的監管漏洞。郭從願被綁案引發廣泛關注，重點之一是其家屬支付的兩億比索贖金的流向。根據菲律賓國家警察總局（PNP）、博彩監管機構PAGCOR與AMLC的聯合調查，這筆資金疑似在本地某賭場的“貴賓廳”系統中完成清洗，並進一步轉化為加密貨幣，逃避了傳統金融體系的監控。調查顯示，贖金款項最初通過多次分批方式，以比索與美元的形式打入賭場關聯賬戶。隨後，該資金經由為VIP客戶提供
東南亞灰色金融圈接連遭遇“平台地震”。繼“玖鼎擔保”因菲律賓郭從願綁架案牽連而崩盤後，另一老牌平台“匯旺”（又名“好旺”）也陷入洗錢風暴。最先爆發的是菲律賓的郭從願綁架事件，這起案件迅速引發軒然大波，波及本地華人圈。長期在灰色金融中扮演擔保角色的玖鼎平台突然“斷電”——牌照被吊銷、管理層出逃，用戶賬戶凍結，信任體系崩潰，大量地下資金鏈瞬間斷裂。狗推、地下金融商家與關聯勢力紛紛陷入恐慌，損失慘重。命運的多米諾效應還在繼續。這次輪到了在柬埔寨深耕多年的“匯旺”（又名“好旺”）擔保平台，洗錢指控將它推至風口浪尖。根據聯合國毒品和犯罪問題辦公室（UNODC）發布的最新報告，匯旺集團過去四年間利用加密貨
菲律賓反洗錢委員會（AMLC）已正式啟動對華商郭從願（Anson Que）綁架案中贖金流向的金融調查，重點鎖定是否存在藉助加密貨幣與賭場賬戶進行系統性洗錢操作。這起案件不僅涉及人身綁架，還牽出高達2億比索資金通過加密手段進行“隱匿轉移”的複雜資金網路。據AMLC發布的公告，委員會已聯合菲律賓國家警察（PNP）、菲律賓娛樂博彩公司（PAGCOR）以及多家涉案賭場，共同對贖金流向展開緊密追蹤。初步調查顯示，這筆贖金起初以比索和美元現金支付，隨後部分金額被迅速兌換為加密貨幣，用於規避追查。焦點團夥浮出水面：9 Dynasty Group 與“白馬會”AMLC指出，兩個博彩中介團體——“9 Dynas
華商郭某在菲律賓遭綁架並被撕票的案件繼續發酵。隨著菲律賓國家警察（PNP）調查不斷深入，案中約136萬美元的贖金流向浮出水面——這筆資金疑似通過總部位於柬埔寨的支付平台“匯旺 Huione Pay”完成加密貨幣套現，牽出橫跨菲律賓、柬埔寨的跨國洗錢網路。與此同時，PNP也證實，與贖金相關的巨額現金曾試圖搭乘私人飛機離境，其航班編號已被軍方掌握，目前該架飛機的註冊資訊和實際機主仍在核查中。菲律賓武裝部隊已介入調查，並警告“警惕外國勢力利用菲律賓作為非法金融中轉地”。💰賭場中介平台被盯上：“白馬會”與“玖鼎”成重災區贖金被快速轉入加密平台的關鍵節點之一，是菲律賓兩家曾盛極一時的賭場貴賓廳運營商—
菲律賓國家警察（PNP）通報稱，警方在宿務麥克坦國際機場成功截獲一起重大現金走私案，當場查獲高達4.4192億比索的現金與外幣，並逮捕11名涉案人員。這些人試圖搭乘航班前往馬尼拉，其中包括6名中國公民、1名馬來西亞人、1名印度尼西亞人、1名哈薩克人和2名菲律賓人。警方表示，在11人託運的7個大號行李袋中發現了總重近500公斤的紙鈔，每個袋子重達70公斤，且全部以密封包裝方式藏匿，企圖以“合法籌碼兌換資金”的名義矇混過關。賭場檔案牽出“玖鼎集團”，警方鎖定郭案洗錢新證據據現場查獲的檔案顯示，這筆巨額現金被標示為“賭場合法收入”，但其出處與9 Dynasty Group（玖鼎集團）有高度關聯。該中
菲律賓知名博彩運營商玖鼎集團，因捲入華商郭某綁架案的贖金流轉，近日宣布停止在菲業務，引發連鎖反應。大量華人用戶連夜前往各大場館取款，部分場館出現擠兌現象。警方調查顯示，玖鼎平台被用於綁匪轉移贖金，暴露出博彩業在跨境洗錢中的風險。目前，菲律賓多家賭場已與玖鼎終止合作，相關監管機構也啟動調查，博彩行業面臨洗錢監管的重大挑戰。玖鼎集團成立於2021年，業務涵蓋賭場貴賓廳運營、資金管家與擔保、以及高端旅遊定製服務，員工超過2000人，業務擴展至日本、泰國、越南和柬埔寨等多個國家。其平台提供便捷的換匯與跨境轉賬服務，成為不少在菲華人的主要換匯渠道。然而，這一便利也為不法分子提供了可乘之機。菲律賓警方指出
2025年5月6日，玖鼎集團正式發布公告，宣布將於5月7日起全面退出菲律賓市場。自2021年6月成立以來，玖鼎集團在菲律賓的運營得到了廣大會員的支援與信任。此次戰略調整標誌著集團業務重心的轉移，未來將專註于海外市場的發展。根據公告內容，菲律賓線下貴賓廳的所有業務將暫停，但玖鼎海外廳及其他海外業務將繼續正常運營。為確保菲律賓會員的權益，集團特別安排了取款流程：即日起至5月9日，會員可前往任意玖鼎集團旗下的貴賓廳賬房辦理取款。對於馬尼拉地區取款金額超過500萬菲律賓比索的客戶，需提前通過客服熱線預約，所有取款業務將免收手續費。自5月9日起，會員需聯繫客服確認取款地點。如遇緊急情況，會員可通過以下熱
網友投稿原文：之前可以換比索換u，通過uu兌換。現在不讓換了，非要手動賺到他們uu兌換的賬號，才可以。這期間uu兌換的客服還戰術拖延。一兩個小時就是不給你換，拖到最後沒辦法了，才說要轉給uu的賬號才能兌換。都幹過博彩客服，你那點忽悠人的手段就不要拿來出來了。疑點如下：1.之前通過九鼎app可以直接線上更換，現在非要人工手動，中間還給你戰術拖延，問到最後才說可以線下或者手動兌換。接著開始說能給你換，之後又說最低30W起才可以換。2.對外聲稱UU兌換是我們的優質合作商家，但是如果是合作商家，為什麼之前給那麼大的許可權，以前可以通過app內部系統直接劃轉，但是現在不行了。3.是到底是什麼樣的優質商家
近期，玖鼎集團在經曆了菲律賓政府對資金合法性及安全性調查後，再度成為輿論的焦點。隨著該公司發起的新規，要求用戶自證資產清白，引發了網友熱議。現在，玖鼎又被曝出內部管理問題，一名曾在玖鼎工作了兩年的員工投稿稱，離職後遭遇威脅，指出公司存在工資壓制、績效不算、威脅離職員工等一系列問題。這一爆料無疑給玖鼎的公關形象雪上加霜。員工曝料：玖鼎內部管理存嚴重問題該員工在投稿中提到，儘管自己在玖鼎工作多年，但始終未能獲得晉陞機會，並表示公司規矩繁多、工資低廉，工作環境堪憂。該員工還爆料稱，在離職時遭遇了公司的惡性行為，工資被壓制，績效未計算，甚至遭到人事約談，威脅一旦跳槽將會花錢拉黑護照，禁止其進入有玖鼎貴
玖鼎集團這一波出事，相信大家會感覺似曾相識。畢竟兩年前，洗米華的太陽城事件仍曆曆在目。“洗米華”被捕始末：2020年，距離澳門1000多公裡之外的溫州，警方打掉了一個以張寧寧為首的網路特大賭博案，種種跡象顯示，這起網路賭博矛頭直指太陽城集團。警方迅速啟動調查程序，但為了避免打草驚蛇，並沒有立馬公布這一案件資訊。然而，唇亡齒寒，澳門太陽城內部人士率先嗅到了危險的氣息，並模糊地透露給了當地的媒體。一時之間，謠言四起。有的傳言說太陽城集團陷入財務危機，洗米華已跑路；有的傳言說洗米華參與內地洗錢，正在接受調查。為了穩定人心，洗米華現身錄了一個澄清視頻。視頻中，洗米華義正嚴辭地說：太陽城是一間澳門守法經
今日，玖鼎集團突然傳出被菲律賓政府檢查資金來源的消息，引發廣泛關注。消息稱，玖鼎集團收到監管部門的通知，要求對超過50萬存款的用戶賬戶進行資金來源審核，用戶需提供相關證明材料。該消息迅速在網路上傳播，引髮網友們的熱切討論，不少擁有玖鼎賬戶的網友也表示擔憂起個人資金安全。經過多方核實，情況屬實。玖鼎集團也發布了存款新規，規定凡是存款金額超過50萬菲律賓比索（PHP）的客戶都需要進行資金來源證明。並且經網友們反饋，昨日晚間，玖鼎賬房現場大排長隊，疑似緊急搶救賬戶資金！玖鼎集團的APP突然關閉了幣幣兌換功能，用戶無法正常進行兌換操作。根據最新資訊，原有的幣幣兌換功能已被臨時替換為一個換匯客服的聯繫方
【匯旺擔保】公告：因發展需要，【匯旺擔保】已經於10月19日更名為【好旺擔保】，本次更名只涉及品牌變更，頻道和工作人員用戶名、上押地址、收費標準等均保持不變，匯旺集團依然為本公司戰略合作夥伴和股東之一。新品牌，“匯”更變為“好”，為答謝廣大客戶的長期支援，我們將於10月20日推出優惠福利，盡請期待。順祝大家節日安康。PS：這是預示著什麼嗎？一開始有網友擔心平台會跑路，網友評論說要是匯旺跑路了，整個行業都完蛋了。再更新過程當中，也有網友表示，APP提示下載新的版本，但是發現還是不能從舊平台轉錢，一直處於處理中狀態。但畢竟匯旺是東南亞最大的錢莊，有銀行，有快遞業等等有很多實體。雖然其中匯旺擔保為匯
網友投稿：不是自己實名匯旺的兄弟們，建議匯旺裡面不要超過300美。超過300美 隨時會檢測讓你重新登錄，你登錄不了，錢就沒有了。匯旺實名的時候沒有提示說必須使用本人護照實名。但是你二次登錄的時候 必須要你提供本人護照，匯旺又在篩選這些 不是用自己實名的號了。我和我朋友兩個人，我朋友匯旺比我低一個版本正常使用，現在匯旺就是隨機在挑選人員來搞，賺點錢容易嗎？這樣搞，真的名聲越來越差。
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