菲律賓反洗錢委員會（AMLC）近日發出強硬聲明，稱即便涉案貴賓廳服務商已停止在菲律賓的運營，其在郭從願（Anson Que）綁架與謀殺案中的角色“罪責難逃”。這起震驚華社的命案不僅牽扯出地下執法網路，也暴露出菲律賓博彩產業資金流動的監管漏洞。郭從願被綁案引發廣泛關注，重點之一是其家屬支付的兩億比索贖金的流向。根據菲律賓國家警察總局（PNP）、博彩監管機構PAGCOR與AMLC的聯合調查，這筆資金疑似在本地某賭場的“貴賓廳”系統中完成清洗，並進一步轉化為加密貨幣，逃避了傳統金融體系的監控。調查顯示，贖金款項最初通過多次分批方式，以比索與美元的形式打入賭場關聯賬戶。隨後，該資金經由為VIP客戶提供
美國財政部下屬金融犯罪執法網路（FinCEN）近日宣布，已正式將總部位於柬埔寨的“匯旺集團”（Huione Group）認定為“主要洗錢關注對象”，並提出擬議新規，全面禁止該集團及其關聯公司進入美國金融體系。根據《美國愛國者法》第311條，FinCEN建議實施限制措施，禁止美國金融機構為匯旺集團開設或維持代理賬戶與通匯賬戶，徹底切斷其使用美元進行跨境交易的渠道。FinCEN在聲明中指出，匯旺集團為多個跨國犯罪組織提供洗錢服務，其中包括朝鮮支援的黑客團體與東南亞詐騙集團。相關犯罪行為涵蓋加密貨幣詐騙、“殺豬盤”投資騙局、網路盜竊等，涉案金額高達數十億美元。美國財政部助理部長斯科特·安德森（Sco
Neosurf 已在墨西哥推出支付服务，标志着该公司正式进军拉丁美洲市场。该公司允许玩家使用现金安全地为账户充值，同时运营商可以使用该公司的合规工具。Neosurf 的服务旨在促进墨西哥境内安全的现金交易。Neosurf 在墨西哥的首个区域合作伙伴是 Fun88，并计划在不久的将来将服务扩展到更多获得 SEGOB 牌照的运营商。该公司的服务包括 KYC 和 AML 功能，以确保交易安全并符合法规要求。Neosurf 美洲区首席执行官苏·佩奇 (Sue Page) 表示：“在与运营商交谈时，我们了解到他们没有得到应有的服务——客户支持、合规流程和整体支付效率方面存在差距。“我们相信，我们的解决方
2025年1月1日，巴西正式啟動線上博彩監管，這個曾被業界稱為“沉睡巨人”的市場迎來曆史性轉折。最新數據顯示，第一季度巴西線上博彩市場規模遠超預期，投注額、用戶活躍度及行業合規化進程均呈現爆髮式增長。1. 監管落地：市場從灰色走向規範隨著第19.740號法律生效，巴西線上博彩市場正式進入監管時代。新規引入KYC（客戶身份驗證）和Sigap監控系統，同時對1.1萬個非法賭博網站進行打擊，推動玩家向持牌運營商轉移。巴西央行行長羅傑裡奧·盧卡透露，目前巴西人每月在網路博彩上的支出已突破50億美元，較此前預測高出50%。這一數據印證了監管政策對市場活力的釋放作用。2. 市場表現：增速驚人，遠超預期多家
菲律宾娱乐与博彩公司（PAGCOR）是菲律宾政府授权的博彩监管机构，负责颁发和管理各类博彩牌照。无论是线上博彩、实体赌场，还是离岸博彩运营商（POGO），都需获得PAGCOR的合法授权。PASA将详细介绍申请PAGCOR牌照的流程、所需材料、费用以及关键注意事项，帮助有意在菲律宾开展博彩业务的企业顺利取得牌照。一、申请PAGCOR牌照的主要类型离岸博彩运营商牌照（POGO）：面向在菲律宾注册，但服务对象为海外客户的在线博彩公司。本地博彩运营商牌照（PIGO）：允许在菲律宾境内提供在线博彩服务，需满足更高的资本和合规要求。实体赌场牌照：适用于在菲律宾境内运营实体赌场的企业。二、
監管科技公司 Tookitaki 和 AFC Ecosystem 與 ABCOMP Philippines 合作發布的最新報告指出，菲律賓金融體系正面臨日益嚴重的欺詐和洗錢威脅。報告警告稱，數字化轉型雖然提高了金融包容性，但也為日益複雜的犯罪手段開啟了大門。該研究指出了一系列亟待解決的漏洞，包括非法匯款運營商、網路詐騙、賭場中介業務以及數字身份識別濫用。由於對高風險行業（例如指定非金融企業和職業，包括賭場、經紀公司和律師事務所）的監管有限，這些風險更加嚴重。最令人擔憂的問題是投資詐騙激增，尤其是針對海外菲律賓工人（OFW）的詐騙。騙子經常利用社交媒體和數字平台，承諾高額回報，但往往導致巨額
支付公司Block（前身為Square，代碼：XYZ.N）同意支付4000 萬美元民事罰款，並聘請獨立監察員，以解決紐約金融服務監管局（NYDFS）對其旗下移動支付服務Cash App未能有效執行反洗錢措施的指控。紐約金融服務監管局在周四宣布處罰決定時表示，Block 在《銀行保密法》（Bank Secrecy Act）、反洗錢（AML）以及“客戶調查”（KYC）等合規制度方面存在“關鍵漏洞”。Block 由Twitter聯合創始人Jack Dorsey 領導，總部位於加州奧克蘭。該公司未就指控承認或否認不當行為，並在聲明中表示，與紐約州達成的和解協議標誌著“所有州級關於資金傳輸牌照的未決事項
Casino Guru 的投訴解決中心 (CRC) 已達到一個新的裡程碑，截至 2025 年 2 月已幫助玩家追回超過 4000 萬美元。除了這一財務基準之外，2025 年 3 月該中心還發布了第 50,000 起投訴。2024 年最後一個季度在突破 4000 萬美元門檻方面發揮了關鍵作用，僅三起高價值投訴就佔了追回總額的相當大一部分。值得注意的是，一名黎巴嫩玩家在涉及 KYC 驗證的案件中追回了 134 萬美元，另外兩起案件（每起超過 30 萬美元）與格魯吉亞和印度玩家的累積獎金和賬戶訪問問題有關。值得了解的是：自 2019 年 8 月啟動以來，CRC 已處理了超過 51,000 起投訴，解
繼進入巴西體育博彩市場之後，Delasport 已成功獲得其 iGaming 平台在巴西的全面認證。 這一進展表明，該公司的 iGaming 平台已滿足在巴西獲得認證的所有必要監管要求，現已準備好進入該國市場。 該認證由 Gaming Labs International 頒發，涵蓋博彩系統、體育博彩和遠程遊戲伺服器等關鍵領域。除了這些技術批准外，Delasport 的平台還符合當地地理圍欄要求，並被認為配備了足夠的反洗錢和更安全的賭博監控系統。 Delasport 首席合規官 Filippo Ferri 對這一進展發表評論稱：“成功完成巴西 GLI 認證的第二階段
監管變化和巴西線上體育博彩及遊戲市場的實施促使ENV Media的研究人員Maria Paula Nascimento、Svilen Madjov和Simone do Vale深入研究這一主題。對他們來說，行業的穩定性、透明度和消費者保護是關鍵點。在這篇專為GMB撰寫的文章中，介紹了iGaming行業在國家新階段的主要見解。 2025年1月1日，巴西在其iGaming領域開啟了新篇章，實施了全面的監管框架，根據法律14.790/2023。這項曆史性立法引入了財政部的嚴格監管，以確保市場的穩定、透明和消費者保護。通過投注管理系統（Sigap），政府現在即時監控投注者的註冊和財務流動，確保合規和責
監管變化和巴西體育博彩及線上遊戲市場的實施促使ENV Media的研究人員Maria Paula Nascimento、Svilen Madjov和Simone do Vale深入研究這一主題。對他們來說，行業的穩定性、透明度和消費者保護是關鍵點。在這篇專為GMB撰寫的文章中，介紹了iGaming行業在國家新階段的主要見解。 2025年1月1日，巴西在其iGaming部門開啟了一個新章節，實施了一項全面的監管框架，根據法律14.790/2023。這項曆史性立法引入了財政部的嚴格監督，以確保市場的穩定性、透明度和消費者保護。通過博彩管理系統（Sigap），政府現在即時監控博彩者的註冊和財務流動，
自1月1日起，巴西的iGaming行業開始按照財政部定義的新規則運作。這些變化旨在規範自2021年以來增長了734%的行業，防止掠奪性行為、洗錢和運營不規範。新規定還影響支付運營商，如有不當行為，可能面臨5000萬至20億雷亞爾的罰款。 “新規定不僅限於規定博彩公司的行為，還對資金轉移的方式提出了嚴格的指導原則”，César Garcia，OneKey Payments的首席執行官評論道。 “因此，我們提醒支付運營商也要檢查是否符合這些規則，以避免年初時出現不愉快的意外”。 影響支付提供商的變化包括：向監管機構提供詳細的交易記錄；保持交易賬戶與資產賬戶的分離；確保所有賬戶都已註冊；檢查
在iGaming市場中，身份驗證成為防止欺詐和操縱的主要防線。它不僅是一項官僚程序，而且已成為保持線上體育博彩生態系統可靠性的關鍵元素。在本文中，Legitimuz探索了這項技術的多個方面。 身份驗證：發現Legitimuz的終極策略，作為KYC onboarding的專家，並且在巴西iGaming市場上擁有最高的轉化率，以消除欺詐，保護體育誠信，並增加您在巴西體育博彩行業的轉化率。什麼是體育誠信以及身份驗證如何在其保護中發揮作用。 當我們談論iGaming中的體育誠信時，我們不僅僅是在監控結果。這是一個全面的系統，保護比賽的透明度，預防線上體育博彩環境中的操縱、欺詐和不道德行為。 一
隨著巴西體育博彩的合法化，Caf作為數字身份的參考已經成為市場的主要供應商之一。在20家最大公司的名單中，有超過40%的品牌在其投資組合中，超過45個品牌使用其解決方案，Caf已經與galera.bet、Betnacional、H2 bet和Aposta Ganha等大品牌建立了合作關係。到2024年，Caf推出了Bet ID，一種完整的賭注者認證和符合新規則的解決方案。該解決方案提供了一個無代碼平台，便於實施並使公司適應法規的過程更加迅速。該解決方案包括一系列特定的技術，這些技術結合起來，建立了一個賭注用戶驗證流程，並允許一個無摩擦的入職，訪問驗證賭注者所需的數據。這
Fast Offshore是一個值得信賴的合作夥伴，積極管理合規性，確保客戶可以專註於他們最擅長的事情——經營和發展業務。在本文中，iGaming行業顧問Ron Mendelson探討了Fast Offshore如何減輕客戶的合規負擔，使他們能夠順利且自信地運營。在高度監管且不斷髮展的線上商業世界中，合規不僅僅是一項要求——它是成功的基石。無論您經營線上賭場、金融科技公司還是電子商務平台，確保遵守監管框架對於保護您的運營、客戶和聲譽至關重要。然而，管理合規可能是令人望而卻步且資源密集的，特別是對於初創企業和小企業。理解合規的複雜性在當今的商業環境中，合規遠非簡單。監管要求根據司法管轄區、行業
Legitimuz 剛剛作為 iGaming 市場合規、KYC 和安全領導者邁出了重要一步，與新的線上體育博彩平台 Esportiva Bet 和 Zona de Jogo 建立了合作夥伴關係。它們將一起將合規轉變為巴西賭注者的智能保護。 合規遠超核查 我們作為 KYC Onboarding 和 地理定位解決方案提供商的使命是什麼？建立一個每次點擊都受到保護、每筆交易都透明、每次投注都有完整性保證的環境。 因此，Esportiva Bet 和 Zona de Jogo 在實施 Legitimuz 解決方案時，這些解決方案 100% 專註於 合規、安全 和 負責任的遊戲，從而在保護其用戶方面