菲律賓最大電子錢包與金融科技平台之一GCash日前再度發出嚴厲警告，提醒公眾警惕非法線上賭博及相關詐騙行為，並明確強調公司對任何違法活動均採取零容忍政策。此舉顯示，隨著網路賭博與詐騙活動不斷蔓延，GCash正進一步強化其在消費者保護與金融安全上的防線。警告公眾：勿受非法運營商誤導GCash指出，近期有不法分子冒用其名義，聲稱與GCash存在合作關係，或藉助GCash平台收取非法賭博款項。公司澄清稱，這些團體與GCash毫無關聯，所有相關說法均屬虛假陳述，屬於非法使用該平台。G-Xchange Inc. 總裁兼首席執行官Oscar Enrico A. Reyes Jr.在聲明中直言：“非法線上賭
曼穀警方近日成功搗毀六個涉及跨國網路詐騙的呼叫中心，逮捕了三名華裔團伙頭目和24名泰國“提款騾子”，揭開了一個長期活躍的電話詐騙團夥。該團夥冒充教育部官員，通過電話和網路誘導受害者轉賬，並以“保護存款”為幌子騙取資金。8月19日下午，曼穀警察廳打擊犯罪司高級官員聯合倫敦警察廳調查組舉行新聞發布會，宣布逮捕行動成果。刑事法院此前發出44份逮捕令，共有24名嫌疑人落網，包括中國公民歐偉明、李雷和李海海三名核心頭目。這些中國籍主謀負責整體策劃、財務管理和利潤分配，甚至租用豪華車輛和酒店房間以規避監管。調查顯示，自2025年初以來，該團夥通過六個呼叫中心持續詐騙。部分案件中，嫌疑人誘導受害者以小額賠償
日本福岡警方近日宣布偵破一起跨國投資詐騙案件，並逮捕一名30歲的中國籍男子劉佳琦，指控其涉嫌參與詐騙活動，在短短兩個月內從多名日本受害者手中騙取總計約1700萬日元。目前，劉已被刑事拘留，案件仍處於持續調查階段。據警方披露，該案發生在2023年9月至11月之間。劉佳琦與多名尚未落網的同夥通過社交媒體平台發布虛假的“高收益股票投資”廣告，聲稱短時間內可獲得穩定回報，從而成功誘騙至少三名受害者匯款至指定賬戶。為了增強騙局的可信度，詐騙團夥設計了所謂“初期返利機制”：在受害者首次投入資金後，迅速返還一小筆“盈利”，營造投資有效果的假象，藉此博取信任，進一步鼓動受害人加大投資金額。警方指出，劉佳琦在該
印度尼西亞金融交易報告和分析中心（PPATK）近期對國內多家銀行的"休眠賬戶"（不活躍賬戶）實施凍結措施。該機構負責人伊萬·尤斯蒂亞萬（Ivan Yustiavandana）表示，此舉是打擊網路賭博犯罪的重要環節，旨在阻斷非法資金流動並保護公眾免受金融犯罪侵害。PPATK監測發現，網路賭博集團頻繁利用休眠賬戶進行"錢騾"（money mule）交易。這些賬戶因長期未活動容易被忽視，犯罪團夥通過盜用或購買賬戶資訊，將賭博資金分散轉移以逃避監管。僅2023年，PPATK就標記了超過120萬個可疑賬戶與非法賭博相關。實施措施自動凍結機制：對連續12個月無交易且餘額低於銀行最低要求的賬戶實施凍結分層驗
聯合國敲響全球金融安全警鐘！4月21日，聯合國毒品和犯罪問題辦公室（UNODC）發布題為《拐點：東南亞詐騙中心、地下金融體系與非法網路市場的全球擴散》的專項報告，揭露一個名為"Haowang"（原"匯旺擔保"）的加密平台已成為跨國犯罪的"數字血庫"。黑色金融帝國浮出水面報告顯示，該平台已構建完整的犯罪生態系統：用戶規模突破97萬，覆蓋全球150餘個國家累計處理虛擬貨幣流量高達240億美元（約合1730億元人民幣）開發自有區塊鏈系統、穩定幣及數字貨幣交易所嵌入門檻極低的線上博彩功能通過Telegram等加密通訊工具實現"隱身"運營犯罪產業鏈工業化升級UNODC東南亞代表傑裡米·道格拉斯指出："這
泰國中央銀行宣布，支援數字經濟與社會部向內閣提交的《技術犯罪防範和打擊措施緊急法令（草案）》。在此基礎上，泰國央行正在制定針對銀行和金融機構在技術犯罪案件中應承擔責任的評估機制。隨著技術犯罪的猖獗，泰國民眾因詐騙電話等手段遭受的財產損失已達日均6000萬至7000萬泰銖，甚至在採取防範措施之前，這一數字一度攀升至每日1億至1.2億泰銖。儘管如此，現行的2023版法案卻存在多項漏洞，未能有效落實相關責任和懲罰機制，尤其在P2P平台上“馬賬戶”的處理、受害者退款機制及相關責任追究方面。因此，修訂相關法案、迅速採取應急措施，成為亟待解決的當務之急。此次法案修訂的關鍵內容包括：強化政府對P2P平台的監
網友投稿：不是自己實名匯旺的兄弟們，建議匯旺裡面不要超過300美。超過300美 隨時會檢測讓你重新登錄，你登錄不了，錢就沒有了。匯旺實名的時候沒有提示說必須使用本人護照實名。但是你二次登錄的時候 必須要你提供本人護照，匯旺又在篩選這些 不是用自己實名的號了。我和我朋友兩個人，我朋友匯旺比我低一個版本正常使用，現在匯旺就是隨機在挑選人員來搞，賺點錢容易嗎？這樣搞，真的名聲越來越差。
/ 沒有更多了 /
