2025年4月中旬，台灣一知名媒體發布一份重磅調查報告，揭露與菲律賓政治世家馬科斯家族有關的大規模海外黃金交易，引發輿論震動。報道指稱，菲律賓前第一夫人伊梅爾達·馬科斯（Imelda Marcos）長期在歐美市場拋售黃金，並透過至少18個國際銀行賬戶分散轉移資金，總金額或超過千億美元。該調查指出，資金流轉過程中，一家總部位於香港的銀行疑似為交易提供協助，這一動向引起了國際反洗錢機構的警覺。一位來自台灣的彭姓商人據稱向香港當局舉報相關交易細節，促使香港金融管理局（HKMA）啟動內部審查機制。儘管外界高度關注，香港金管局至今未就此案發布正式聲明。在回應媒體提問時，金管局表示“不評論個別個案”，但重
丹麥博彩管理局，Spillemyndigheden，已經關注到金融行動特別工作組（FATF）關於高風險司法管轄區的最新更新，強調遵守全球反洗錢（AML）和反恐融資（CFT）措施的重要性。FATF更新的名單根據各司法管轄區的AML/CFT合規情況進行分類。- 灰名單：包括因框架中存在缺陷而需加強監控的國家。值得注意的是，黎巴嫩新增加到此名單，以及阿爾及利亞、安哥拉、保加利亞、布基納法索、喀麥隆、科特迪瓦、克羅地亞、剛果民主共和國、海地、肯雅、馬里、摩納哥、莫桑比克、納米比亞、尼日利亞、菲律賓、南非、南蘇丹、敘利亞、坦桑尼亞、委內瑞拉、越南和也門。- 黑名單：特指那些未能遵守全球倡議的國家，包括朝
丹麥博彩管理局 Spillemyndigheden 呼籲關注金融行動特別工作組 (FATF) 選定的高風險管轄區最新名單。金融行動特別工作組，又稱金融行動小組 (GAFI)，成立於 1989 年，是一個打擊洗錢的政府間工作組。2001 年，該工作組的職責範圍擴大到打擊恐怖主義融資。因此，金融行動特別工作組定期更新博彩運營商在對客戶進行加強客戶盡職調查 (EDD) 檢查時必須注意的國家名單。最近，黎巴嫩被列入了金融行動特別工作組灰名單。更新後的列表包含以下內容：灰名單上的司法管轄區：阿爾及利亞、安哥拉、保加利亞、布基納法索、喀麥隆、科特迪瓦、克羅地亞、剛果民主共和國、海地、肯雅、黎巴嫩、馬里、摩
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