東南亞灰色金融圈接連遭遇“平台地震”。繼“玖鼎擔保”因菲律賓郭從願綁架案牽連而崩盤後，另一老牌平台“匯旺”（又名“好旺”）也陷入洗錢風暴。最先爆發的是菲律賓的郭從願綁架事件，這起案件迅速引發軒然大波，波及本地華人圈。長期在灰色金融中扮演擔保角色的玖鼎平台突然“斷電”——牌照被吊銷、管理層出逃，用戶賬戶凍結，信任體系崩潰，大量地下資金鏈瞬間斷裂。狗推、地下金融商家與關聯勢力紛紛陷入恐慌，損失慘重。命運的多米諾效應還在繼續。這次輪到了在柬埔寨深耕多年的“匯旺”（又名“好旺”）擔保平台，洗錢指控將它推至風口浪尖。根據聯合國毒品和犯罪問題辦公室（UNODC）發布的最新報告，匯旺集團過去四年間利用加密貨
聯合國毒品與犯罪問題辦公室（UNODC）最新報告揭示，東南亞電信詐騙集團正加速向全球擴張，以逃避地區執法打擊。柬埔寨、緬甸、寮國及菲律賓等傳統電詐“重災區”之外，非洲、拉美、中東甚至歐美正成為犯罪網路的新據點。報告估算，該產業年非法獲利已逼近400億美元，並藉助AI、暗網等新技術持續升級。1. 東南亞：電詐“大本營”年賺400億報告指出，柬埔寨西港、緬甸妙瓦底、寮國金三角及菲律賓克拉克等地，長期盤踞著以虛假投資、殺豬盤、非法博彩為核心手段的電詐園區。這些犯罪集團多由跨國組織操控，通過高薪誘騙、人口販運等手段強迫勞工從事詐騙。UNODC數據顯示，僅東南亞地區活躍的電詐中心就達數百個，每年從全球受
隨著衛星互聯網技術的普及，打擊緬甸電信詐騙園區的難度正快速上升。專家警告，園區內犯罪活動或將因此更加猖獗。此前，泰國曾通過切斷緬甸邊境地區的電力、燃料供應和互聯網接入，成功解救了數千名被困於電詐園區的受害者。然而，隨著SpaceX旗下星鏈（Starlink）等衛星互聯網設備的流入，這一封鎖手段的效果正遭受威脅。星鏈設備通過攜帶型天線提供高速互聯網連接，僅需供電並對準天空，即可穩定聯網。國際正義使團泰國區主任安德魯指出，如今在緬甸詐騙園區中，星鏈設備的使用日益普遍。聯合國毒品與犯罪問題辦公室（UNODC）也透露，僅去年，泰國和緬甸執法機構就查獲了超過80台非法使用的星鏈終端。由於泰國和緬甸均未批
萌島賭博監督委員會（Gambling Supervision Commission，簡稱 GSC）近日正式回應聯合國毒品和犯罪問題辦公室（UNODC）發布的一份關於東南亞跨國有組織犯罪的報告。報告提到，有犯罪集團藉助博彩平台在包括萌島在內的司法轄區展開洗錢與詐騙活動。該份題為《東南亞跨國有組織犯罪威脅評估》的報告，主要聚焦多個犯罪團夥如何依託東南亞的賭場和經濟特區，實施洗錢、人口販運、線上詐騙等非法行為。然而，報告也指出，這些網路已將觸角伸向全球，包括一些國際知名的線上博彩許可地。萌島在報告中被單獨點名。檔案提及，“有組織犯罪集團正逐步向萌島擴展，後者作為全球知名的博彩牌照發放地，聚集了大量‘
聯合國毒品與犯罪問題辦公室（UNODC）近日發布題為《轉折點》（Turning the Tide）的最新分析報告，揭示東亞與東南亞跨國有組織詐騙集團正從原有據點向更偏遠、監管薄弱甚至跨洲地區迅速擴散。這一趨勢被形容為“癌細胞式轉移”，全球網路安全與打擊洗錢、人口販運的挑戰正愈加嚴峻。報告指出，隨著柬埔寨、緬甸、寮國、菲律賓等國邊境與經濟特區的詐騙園區受到強力打擊，犯罪集團開始向更難觸及的偏遠地區轉移，甚至將觸角延伸至非洲、南亞、中東和南太平洋等新興國家。這些組織利用新建園區迅速“複活”，繼續從事電信詐騙、洗錢與跨國人口販運等非法活動。UNODC東南亞與太平洋區域主任傑裡米·道格·霍夫曼警告說：
聯合國敲響全球金融安全警鐘！4月21日，聯合國毒品和犯罪問題辦公室（UNODC）發布題為《拐點：東南亞詐騙中心、地下金融體系與非法網路市場的全球擴散》的專項報告，揭露一個名為"Haowang"（原"匯旺擔保"）的加密平台已成為跨國犯罪的"數字血庫"。黑色金融帝國浮出水面報告顯示，該平台已構建完整的犯罪生態系統：用戶規模突破97萬，覆蓋全球150餘個國家累計處理虛擬貨幣流量高達240億美元（約合1730億元人民幣）開發自有區塊鏈系統、穩定幣及數字貨幣交易所嵌入門檻極低的線上博彩功能通過Telegram等加密通訊工具實現"隱身"運營犯罪產業鏈工業化升級UNODC東南亞代表傑裡米·道格拉斯指出："這
自2025年1月以來，緬甸民族民主同盟軍（MNDAA）控制的臘戌市（Lashio）出現了一種奇特的現象——儘管緬甸法律明令禁止賭博，但在MNDAA的默許甚至官方授權下，賭博場所正以驚人的速度擴張。這些賭場最初以“節日活動”為掩護，如寶塔節（Pagoda Festivals）和農曆新年慶典，但如今已演變為獨立運營的合法化產業，並受到MNDAA的直接徵稅。“節日掩護”下的賭博合法化MNDAA最初允許賭博場所依附於傳統節日活動，例如：寶塔節（持續10天，實際成為賭博高峰時段）農曆新年慶典（賭場藉機長期運營）即將到來的潑水節（4月13-17日，MNDAA計劃在市政廳舉辦大型活動，預計賭場將進一步擴張）
柬埔寨警方在泰柬邊境的波貝市發動突襲，成功搗毀兩個由泰國人主導的大型網路詐騙中心，現場逮捕63名涉案人員（含30名女性及2名未成年人），查獲大量作案工具。這場行動標誌著柬埔寨新政府上台後對跨境犯罪的最強硬打擊。高層督戰：跨國犯罪引發執法升級本次行動由柬埔寨副總理兼內政部長蘇速卡直接下令，國家警察總署總監蘇通親臨前線指揮。調查顯示：據點選址玄機：詐騙窩點設在波貝市"黃金城"賭場周邊，利用賭場人流掩蓋犯罪活動跨國作案特徵：核心7名泰國頭目通過偽造證件（查獲65張泰國身份證）控製成員技術偵查突破：柬埔寨網安部門通過IP追蹤發現，該團夥日均發送10萬條詐騙資訊受害者謎團：自願參與還是被迫犯罪？警方審訊
柬埔寨政府正積極推進刑法修訂，計劃新增網路詐騙相關罪名，以加強對快速發展的數字犯罪的打擊力度。據《高棉時報》報道，司法部發言人森迪納（Seng Dyna）近日表示，政府已將網路犯罪列為重點研究領域，並正在評估如何調整法律框架，以更有效應對這一挑戰。森迪納在司法部年度會議上透露，技術工作組正在分析現有法律是否足以涵蓋新興網路詐騙行為。他指出，如果現行刑法無法有效處理相關案件，司法部將考慮新增具體罪名，以填補法律漏洞。“我們尚未最終決定新增哪些罪名，但可以確定的是，網路詐騙已成為全球性問題。我們的團隊正在深入研究，以確保法律體系能夠有效應對。”森迪納表示。他強調，打擊此類犯罪不僅需要法律修訂，還需
1月22日，這場國際會議舉行，邀請了國內外演講者。巴西.- 為了討論如何應對體育賽事的操縱和非法賭博等相關問題，1月22日星期三，舉行了關於體育誠信與預防腐敗的國際研討會，名為：「保護巴西體育」。該活動由體育部和聯合國毒品和犯罪問題辦公室（UNODC）組織，持續了兩天，有國內外演講者參加。對於瓦萊斯卡·奎羅茲，體育部長安德烈·富富卡的辦公室主任來說，研討會是一個分析、討論和反思體育誠信相關挑戰的機會。此外，她強調這個問題不僅限於巴西，並強調體育部致力於保護和打擊體育領域的腐敗。另見： 巴西的賭注公司聲稱在月底開始支付使用俱樂部和運動員品牌的費用時遇到困難第一個小組由羅南·奧勞雷負責，他是UNO
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