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東南亞灰金帝國震蕩加劇,玖鼎匯旺相繼崩盤

東南亞灰金帝國震蕩加劇,玖鼎匯旺相繼崩盤

東南亞灰色金融圈接連遭遇“平台地震”。繼“玖鼎擔保”因菲律賓郭從願綁架案牽連而崩盤後,另一老牌平台“匯旺”(又名“好旺”)也陷入洗錢風暴。最先爆發的是菲律賓的郭從願綁架事件,這起案件迅速引發軒然大波,波及本地華人圈。長期在灰色金融中扮演擔保角色的玖鼎平台突然“斷電”——牌照被吊銷、管理層出逃,用戶賬戶凍結,信任體系崩潰,大量地下資金鏈瞬間斷裂。狗推、地下金融商家與關聯勢力紛紛陷入恐慌,損失慘重。命運的多米諾效應還在繼續。這次輪到了在柬埔寨深耕多年的“匯旺”(又名“好旺”)擔保平台,洗錢指控將它推至風口浪尖。根據聯合國毒品和犯罪問題辦公室(UNODC)發布的最新報告,匯旺集團過去四年間利用加密貨

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美國財政部(FinCEN)點名柬埔寨匯旺集團涉大規模洗錢,擬全面切斷其與美金融系統往來

美國財政部(FinCEN)點名柬埔寨匯旺集團涉大規模洗錢,擬全面切斷其與美金融系統往來

美國財政部下屬金融犯罪執法網路(FinCEN)近日宣布,已正式將總部位於柬埔寨的“匯旺集團”(Huione Group)認定為“主要洗錢關注對象”,並提出擬議新規,全面禁止該集團及其關聯公司進入美國金融體系。根據《美國愛國者法》第311條,FinCEN建議實施限制措施,禁止美國金融機構為匯旺集團開設或維持代理賬戶與通匯賬戶,徹底切斷其使用美元進行跨境交易的渠道。FinCEN在聲明中指出,匯旺集團為多個跨國犯罪組織提供洗錢服務,其中包括朝鮮支援的黑客團體與東南亞詐騙集團。相關犯罪行為涵蓋加密貨幣詐騙、“殺豬盤”投資騙局、網路盜竊等,涉案金額高達數十億美元。美國財政部助理部長斯科特·安德森(Sco

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