萌島金融情報機構（FIU）警示：線上賭博平台正成為金融犯罪新溫床
萌島金融情報機構（FIU）最新發布的專項報告指出，線上賭博平台正日益成為洗錢（ML）、恐怖主義融資（TF）和擴散融資（PF）的高風險渠道。這份報告是該島為落實金融行動特別工作組第29條建議而採取的重要舉措，旨在幫助相關行業識別和防範金融犯罪風險。行業背景與監管框架作為萌島經濟支柱產業，線上博彩業貢獻了約14%的國民收入。根據2001年《線上博彩監管法》（OGRA），所有持牌運營商都必須履行嚴格的反洗錢和反恐融資義務。許可證類型涵蓋正式許可、分許可及軟體供應商等多種經營模式。犯罪手法深度剖析報告詳細披露了犯罪分子利用線上賭博的三大特性實施金融犯罪：匿名性：通過虛假身份註冊賬戶，掩蓋資金真實來源即
