针对最近的一份联合国报告，马恩岛博彩监管委员会 (GSC) 代理首席执行官马克·卢瑟福 (Mark Rutherford ) 回应了有人声称该岛的监管方式过于宽松的说法，这可能会让国际犯罪集团利用该管辖区进行网络欺诈。
卢瑟福对这些批评表示失望，并强调 GSC 遵守严格的国际标准，并积极致力于防止金融犯罪。
联合国的报告引发了人们的担忧，即马恩岛“宽松”的监管环境可能会吸引参与跨国犯罪活动的实体，尤其是从事网络欺诈的亚洲集团。
然而，卢瑟福坚称，GSC 对新持牌人实施了严格的准入要求，并保持了严格的持续监督。据《马恩岛今日报》报道，卢瑟福解释说：“GSC 的监管符合国际标准，我们对联合国报告中提到的马恩岛监管松懈感到失望。 ”
他引用了Moneyval 在 2016 年对塞浦路斯的正面评价，该评价称赞了塞浦路斯监管委员会的反洗钱 (AML) 和反恐怖主义融资 (CFT) 框架，并给予其技术合规性高分。Rutherford 认为，这一评价与联合国关于监管不足的指控相矛盾。
加强监督并打击新出现的犯罪类型
卢瑟福承认网络犯罪策略在不断发展，并指出采取主动措施应对新威胁的重要性。自 2016 年以来，GSC加强了监管力度，成立了专门负责反洗钱和反恐怖融资的部门，配备了经验丰富的人员。“
GSC 还表明，如果发现不合规行为，它将根据其监管职责采取措施，这一点可以从最近公布的执法案件中看出，”卢瑟福表示，他指的是过去的执法行动，例如今年早些时候吊销 King Gaming 的牌照。
卢瑟福证实，尽管King Gaming 的牌照被吊销是一件大事，但并未影响牌照申请量，表明人们对 GSC 流程的信心仍然很高。“我们曾经获得过大约 250 个牌照，其中有一个变成了这个样子。我们不能掉以轻心，”他告诉廷瓦尔德审查委员会，强调监管行动中警惕性和适度性的重要性。
持续合作并致力于国际标准
卢瑟福强调了 GSC 参与岛内和国际论坛以监控新兴洗钱类型。他指出，GSC始终致力于随时了解全球威胁并相应地调整其做法。通过参与国际合作，该机构寻求维护其在监管诚信方面的既定声誉。
“这适用于博彩业新洗钱类型的出现，”卢瑟福告诉当地媒体。他强调，犯罪分子经常开发复杂的方法，通过看似合法的渠道洗钱，这些方法可以运行一段时间后才被发现。“许多司法管辖区都成为试图滥用博彩牌照的犯罪分子的目标。这是我们历史上第一次因为这种类型的犯罪而导致 GSC 暂停并撤销牌照。”
