在上周内华达州博彩委员会的会议上，一项博彩许可证的撤销标志着监管机构和执法部门动荡的18个月达到了高潮。
拉斯维加斯度假世界前总裁兼首席运营官斯科特·西贝拉，因未能报告2018年在MGM大酒店进行赌博的非法赌徒而对联邦指控表示认罪。他被指控故意忽视客户资金的来源，并在允许非法书籍商韦恩·尼克斯赌博后未能提交可疑活动报告。西贝拉被判缓刑并罚款。
8月，博彩控制委员会对度假世界提起纪律处分投诉，称其迎合与有组织犯罪有关的非法书籍商。
在31页的投诉中，博彩控制委员会详细说明了在度假世界发现的合规性缺失，“允许一种文化，欢迎某些与非法书籍制作、与非法赌博业务相关的联邦重罪定罪历史以及与有组织犯罪有关的个人。”
投诉声称，这些个人被允许在多个月内下注数百万美元，而度假村未能遵守其反洗钱计划。
“博彩控制委员会的调查显示，度假世界的高管接受了一种文化，在这种文化中，至少是疏忽地忽视可疑或非法活动的信息，或者在最坏的情况下，为了经济利益而故意忽视。”
这并不是行业受到的坏消息的终结。
9月，永利度假村表示，它将向联邦政府支付1.3亿美元，以了结其与全球未经许可的资金传输业务合谋转移资金以自利的刑事指控。永利与美国司法部达成了一项“非起诉协议”，以解决在永利拉斯维加斯进行的长达10年的调查。
博彩控制委员会尚未针对永利支付的联邦罚款采取行动。
澳大利亚在过去十年里一直被涉及来自中国大陆的犯罪团伙在星际娱乐和皇冠度假村赌博的洗钱案件困扰。皇冠在2023年7月被澳大利亚联邦法院罚款3亿美元。
10月，星际被罚款1000万美元，并将其许可证暂停延长至2025年；其悉尼赌场由法院指定的经理运营。它在2022年因其松懈的反洗钱协议被罚款6200万美元。
本月早些时候在拉斯维加斯由内华达州律师协会主办的博彩法会议上，反洗钱是一个焦点。它特邀保罗·卡马乔，他是拉斯维加斯国税局的退休特别探员，拥有超过25年的金融犯罪经验。如今，他是雅玛瓦赌场及度假村的合规副总裁，此前曾在同一职位为Station Casinos服务。
在他长达一小时的演讲中，卡马乔专注于中国洗钱组织，并概述了他们的计划是如何运作的。
卡马乔说，中国的洗钱活动使美国街头的芬太尼更多，死亡人数更多。它还助长了人口贩卖和欺诈。
许多来自墨西哥贩毒集团的现金最终通过南加州和拉斯维加斯进入墨西哥银行系统。富有的中国人想要将其转移到美国，绕过中国的资本外流法律。
“你有这两个洗钱需求，组织创建了这个计划来满足这两个需求。”
墨西哥贩毒集团与中国洗钱组织合作，他们将类似金额（扣除手续费）转账到贩毒集团前公司的银行账户，卡马乔说。他们将这些现金卖给在美国、加拿大和全球其他国家的中国公民。
卡马乔回顾了永利的1.3亿美元罚款。“有人取出25万美元的信用额度，然后将筹码给其他人赌博。”
永利承认他们没有阻止中国洗钱组织为顾客的赌博提供资金，卡马乔说。该运营商未能对与犯罪历史相关的顾客提交可疑活动报告。
“你应该将可疑活动报告视为一份免费的保险单。如果你提交了一个正当的SAR，你可以说，‘我已经告诉你了。’当你看到对赌场或银行的起诉文件时，他们未能提交SAR。”
卡马乔说，度假世界被指控允许非法书籍商赌博，未能验证大额存款的资金来源，未通知合规部门，并忽视了玩家的犯罪历史。
“这些都是来自博彩监管机构的强烈信息，我们应该牢记在心。”
卡马乔援引媒体猜测，此案可能影响度假世界在纽约的赌场投标，这意味着这些案件影响了赌场的声誉。他敦促赌场更仔细地查看资金来源。
内华达博彩控制委员会主席柯克·亨德里克在他的演讲中接着卡马乔，并指出反洗钱是报纸头版的新闻。
“我们必须确保我们在教育行业方面所需的内容，”亨德里克说。“我们不调查或起诉联邦罪行。但我们要求许可证持有人遵守所有联邦、州和地方法律。通过这样做，我们的工作是教育行业，我们的工作是行业自我教育。其中很大一部分是关于培训的。”
威利·艾利森，他发布关于赌场内部犯罪活动的Monitor Room通讯，并在3月在拉斯维加斯主持世界游戏保护会议，他说正在发生的事情可以简单地描述为“高级执行官做错了事情。赌场可以培训员工填写报告，但如果高管处理不当，结果会很糟糕。”
艾利森说，这是他从业以来看到的问题最严重的时候。“政府正在加大执法力度。不认真对待这个问题的赌场，联邦政府将追究其责任。我对所有赌场的信息是，确保你有一个强大的计划，该计划得到执行，你被视为尽一切可能确保不发生洗钱活动。”
艾利森称这是“睁一只眼闭一只眼”的结合，以及在竞争激烈的行业中追求利润的愿望。政府要求赌场对这些客户进行审查，这给业务带来了压力，他指出。
“高额赌客不会去，因为赌场被政府要求对这些客户进行审查，”艾利森说。“他们会去一个他们不必填写文件，赌场不会窥探他们银行记录的地方。”
尽管赌场受到打击，艾利森说他们总体上做得很好。他们被要求比其他行业做得更多，因为他们有摄像头和会计流程。
“偶尔，事情会从缝隙中滑过，监管机构会跳出来，”艾利森说。“赌场行业知道这一点有多重要。老实说，这是一个悲伤的情况。赌场是如此诱人的目标。在澳大利亚，这是我见过的最糟糕的情况。看到政府和媒体如何抨击这个国家的12家赌场，我感到恶心，他们不知道这些赌场有多努力。他们每年看到数十亿美元，偶尔有些事情被忽视了。不仅有大量的媒体报道，而且运营商被罚款巨额资金。我不是在为他们辩护。他们知道法律是什么。这是非黑即白的。”
