近日，香港警方开展大规模执法行动，成功破获一个横跨香港与内地的跨境洗钱犯罪网络，涉案金额高达1.18亿港元。此次行动共拘捕12名涉案人员，其中包括多名内地籍成员。
据香港商业罪案调查科透露，该犯罪集团自2024年年中开始运作，主要通过招募内地人员在香港开设银行账户及虚拟银行账户，作为“人头账户”接收诈骗资金。犯罪分子随后利用提取现金和转账至虚拟货币交易平台等手段，将巨额非法资金转换成加密资产，意图规避监管和执法追查。
警方于2025年5月15日发起代号为“夜剿”的反洗钱专项行动，在港岛和九龙多地同时展开监视及突袭。行动中成功拦截两名操作“人头账户”的嫌疑人，正当其提取现金和兑换虚拟货币时现场缴获77万港元现金。
同时，警方在多处疑点地点实施突击搜查，逮捕另外10名嫌疑人，其中包括两名本地核心成员及七名持有“人头账户”的内地人士。行动共查获现金105万港元、560多张提款卡、大量银行文件、手机及虚拟资产交易记录。
警方调查显示，该犯罪网络涉及至少550个本地银行账户，其中部分账户与超过58宗诈骗案件直接关联，涉案金额逾1,000万港元，受害者累计损失高达4,300万港元。
香港警方已依“串谋洗黑钱”罪名对被捕人员提出正式起诉。警方强调，根据《有组织及严重罪行条例》第25条，任何明知或有合理理由相信财产为犯罪所得而仍进行处理的个人，最高可被判处14年监禁及罚款500万元港币。
警方特别提醒公众切勿出租或出售个人银行账户参与非法活动。自2023年10月以来，已有逾百人因参与账户出租被法院定罪，且刑期普遍加重，最高刑罚达18个月监禁。
港警发言人重申，警方将继续加强与内地执法部门的紧密合作，严厉打击跨境洗钱及诈骗集团，切实防范香港金融体系被犯罪分子利用，保障社会安全与经济秩序。
