支付公司Block（前身为Square，代码：XYZ.N）同意支付4000 万美元民事罚款，并聘请独立监察员，以解决纽约金融服务监管局（NYDFS）对其旗下移动支付服务Cash App未能有效执行反洗钱措施的指控。纽约金融服务监管局在周四宣布处罚决定时表示，Block 在《银行保密法》（Bank Secrecy Act）、反洗钱（AML）以及“客户调查”（KYC）等合规制度方面存在“关键漏洞”。Block 由Twitter联合创始人Jack Dorsey 领导，总部位于加州奥克兰。该公司未就指控承认或否认不当行为，并在声明中表示，与纽约州达成的和解协议标志着“所有州级关于资金传输牌照的未决事项
荷兰博彩管理局 (KSA) 对 Alimaniere Sociedad De Responsabilidad Limitada 处以 110 万欧元（110 万美元）的罚款，原因是该公司运营针对荷兰玩家的未经授权的在线赌博网站。此次执法行动是该公司试图规避先前监管措施之后采取的。最初，该公司运营 time2spin.com，直到 KSA 的干预导致 IP 被封锁。Alimaniere 随后推出了 timetospin1.com，允许现有玩家从之前的平台访问他们的账户。由于监管行动，这两个网站现在都无法访问。罚款金额超出了基本罚款 60 万欧元，反映了调查期间发现的多项加重因素。主要违规行为包括
瑞典博彩管理局 (Spelinspektionen) 向 Spooniker 和 Mr Green 发出警告，要求他们分别支付 3000 万瑞典克朗（274 万美元）和 1350 万瑞典克朗的罚款。 关于 Spooniker，当局在评估发现 Kindred Group 子公司提供了大量未经授权的奖金和未经授权的彩票（其牌照未涵盖这些奖金和彩票）后做出了这一决定。此案已持续了一段时间，Spelinspektionen 于 2020 年 3 月首次做出决定，当时的制裁费用定为 1 亿瑞典克朗，Spooniker 对此提出上诉。 值得了解：瑞典持牌博彩公司今年第三季度的营业额为 66.6 亿瑞典克朗
马恩岛博彩监管委员会（GSC）对提供视频办公平台的CyberHorizon处以14万英镑（约16.7297万欧元）的罚款，原因是该公司严重违反了该岛的监管框架。此罚款警示了其他博彩业公司必须遵守GSC制定的强制性法规，同时强调了CyberHorizon未能履行这些义务的严重性。违规行为的严重性罚款的实施源于GSC例行监督中发现的一系列合规性问题。这些违规行为涉及CyberHorizon未能遵守马恩岛行为准则中的某些强制性要求，该准则规范了岛上持牌博彩实体的运营。GSC明确表示，违规情况已严重到足以处以经济处罚，反映出该监管机构对待此类违规的严肃态度。根据GSC发布的声明，CyberHorizo
新泽西州赌博监管机构对体育博彩公司 bet365 处以 33,000 美元的罚款，原因是该公司接受已知结果的赛事和未经批准投注的游戏的投注。州博彩执法部门透露，该公司曾多次错误地接受已经发生过某件事的比赛的赌注。在一个案例中，它接受了一场混合武术比赛的赌注，而这场比赛一周前就已经举行，并且正在进行录像。这是新泽西州监管机构在短短两个多月内对 bet365 采取的第二次纪律处分。7 月份，博彩执法部门要求 bet365 向赢得赌注但实际获得的赔付低于应得金额的客户退还 519,000 美元，因为该公司在支付赔付时单方面更改了赔率。在这种情况下，该公司告诉新泽西州监管机构，他们更改赔率是因为“明显
根据康涅狄格州消费者保护部游戏部门提供给 CT Insider 的记录，在一周的时间里，康涅狄格州的 522 名玩家玩了同样的游戏，即 Deal or No Deal Banker's Bonanza，旋转了 20,000 多次，但没有产生一次胜利。各州博彩监管机构随后的调查显示，影响游戏发布的计算机故障使其无法获胜，尽管广告平均支付接近 95 美分。根据该州调查中包含的一份报告，在发现故障后，DraftKings 向康涅狄格州所有在游戏中下注的玩家退还了 23,909 美元，但没有通知他们原因。该调查还显示，直到 8 月 31 日，DraftKings 和游戏开发商 White Hat Ga
新泽西州博彩执法部门因 DraftKings 向该州发送不准确的体育博彩数据而对其处以 10 万美元罚款。据称，这些错误导致监管机构不得不更正并重新发布几个月的财务数据。 该错误包括“夸大了多层级投注或联注的下注金额，并低估了其他类别的投注金额。”不准确的数据导致 Resorts Casino 的在线部门 Resorts Digital 提交了 2023 年 12 月和 2024 年 1 月和 2 月的错误体育博彩纳税申报表。新泽西州博彩执法部门代理主任玛丽乔弗莱厄蒂 (Mary Jo Flaherty) 在给 DraftKings 的一封信中写道：“新泽西州博彩监管体系不能容忍这种严重的错误
在线游戏运营商 Kanon Gaming Limited 因多项违规行为（包括对有过度赌博迹象的玩家的保护措施不足）被瑞典监管机构 Spelinspektionen 罚款 700 万瑞典克朗（668,000 美元）。 Kanon 目前在瑞典运营四个持牌网站，分别是 casinoepic.se、casinogami.se、frejacasino.se 和 lokecasino.se。在对运营商活动展开初步调查后，后续审计得出结论，Kanon 违反了瑞典博彩法中有关《博彩法》（2018:1138）中注意义务的规定。 更具体地说，该公司被发现错失了帮助有赌博问题迹象的客户的机会。此外，该公司未能采取
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