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拉斯维加斯赌场 Wynn Las Vegas(WLV),Wynn Resorts的子公司,因涉嫌未经许可的资金传输指控,与美国司法部和加利福尼亚南区美国检察官办公室达成了一项非起诉协议,放弃了1.3亿美元。根据美国检察官办公室的声明,WLV放弃了130,131,645美元,以“解决其与全球未经许可的资金传输企业合谋,转移资金以使赌场受益的刑事指控”。这也被认为是基于承认刑事不当行为的赌场中最大的一笔没收。美国检察官Tara McGrath评论道:“赌场,如同所有企业一样,当它们允许客户为了利润而逃避美国法律时,将被追究责任。“联邦监管旨在防止非法资金污染合法企业,确保赌场提供一个干净、繁荣且安
澳大利亚交易报告和分析中心(AUSTRAC)宣布将开始正式调查是否英国赌博巨头Bbet365从犯罪收益中获利,此举是在一次广泛的审计之后。此举标志着该金融犯罪监管机构在过去两年中审查的第二个主要国际博彩公司,与其竞争对手Entain(Neds和Ladbrokes的运营商)仍在等待另一项调查的结果,该调查涉及可能违反反洗钱和反恐措施。如果AUSTRAC发现合规系统不足或促进犯罪活动,Bet365可能面临巨额罚款和严格的监管措施。“公司博彩商必须有健全的系统以确保他们能够管理和减轻与洗钱和恐怖融资相关的风险,”AUSTRAC首席执行官Brendan Thomas说,据澳大利亚金融评论报道。“没有适
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