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菲律宾知名博彩运营商玖鼎集团,因卷入华商郭某绑架案的赎金流转,近日宣布停止在菲业务,引发连锁反应。大量华人用户连夜前往各大场馆取款,部分场馆出现挤兑现象。警方调查显示,玖鼎平台被用于绑匪转移赎金,暴露出博彩业在跨境洗钱中的风险。目前,菲律宾多家赌场已与玖鼎终止合作,相关监管机构也启动调查,博彩行业面临洗钱监管的重大挑战。玖鼎集团成立于2021年,业务涵盖赌场贵宾厅运营、资金管家与担保、以及高端旅游定制服务,员工超过2000人,业务扩展至日本、泰国、越南和柬埔寨等多个国家。其平台提供便捷的换汇与跨境转账服务,成为不少在菲华人的主要换汇渠道。然而,这一便利也为不法分子提供了可乘之机。菲律宾警方指出
台湾检调机关近日宣布破获一起重大跨境洗钱案件,涉案金额高达新台币3.4亿元(约合人民币近8000万元)。该案涉及境外电信诈骗集团,资金通过虚拟货币渠道迅速“漂白”,反映出虚拟资产在跨境犯罪中的日益关键作用。据台湾媒体披露,案件主嫌邱名慈(绰号“小安”或“尼克”)自2023年起便与设于柬埔寨的诈骗集团密切合作。他透过所设立的“金得利国际”公司及相关虚拟币交易平台,为诈骗集团提供“专业”洗钱服务。检方指控其涉嫌违反《洗钱防制法》、《刑法诈欺罪》及《组织犯罪防制条例》,目前已有10名涉案人员被正式起诉。调查显示,邱名慈运用人头账户以及不受监管的加密货币交易所,将电诈集团非法获利迅速转换成虚拟币,并通
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