在上周內華達州博彩委員會的會議上，一項博彩許可證的撤銷標誌著監管機構和執法部門動蕩的18個月達到了高潮。
拉斯維加斯度假世界前總裁兼首席運營官斯科特·西貝拉，因未能報告2018年在MGM大酒店進行賭博的非法賭徒而對聯邦指控表示認罪。他被指控故意忽視客戶資金的來源，並在允許非法書籍商韋恩·尼克斯賭博後未能提交可疑活動報告。西貝拉被判緩刑並罰款。
8月，博彩控制委員會對度假世界提起紀律處分投訴，稱其迎合與有組織犯罪有關的非法書籍商。
在31頁的投訴中，博彩控制委員會詳細說明了在度假世界發現的合規性缺失，“允許一種文化，歡迎某些與非法書籍製作、與非法賭博業務相關的聯邦重罪定罪曆史以及與有組織犯罪有關的個人。”
投訴聲稱，這些個人被允許在多個月內下注數百萬美元，而度假村未能遵守其反洗錢計劃。
“博彩控制委員會的調查顯示，度假世界的高管接受了一種文化，在這種文化中，至少是疏忽地忽視可疑或非法活動的資訊，或者在最壞的情況下，為了經濟利益而故意忽視。”
這並不是行業受到的壞消息的終結。
9月，永利度假村表示，它將向聯邦政府支付1.3億美元，以了結其與全球未經許可的資金傳輸業務合謀轉移資金以自利的刑事指控。永利與美國司法部達成了一項“非起訴協議”，以解決在永利拉斯維加斯進行的長達10年的調查。
博彩控制委員會尚未針對永利支付的聯邦罰款採取行動。
澳大利亞在過去十年裡一直被涉及來自中國大陸的犯罪團夥在星際娛樂和皇冠度假村賭博的洗錢案件困擾。皇冠在2023年7月被澳大利亞聯邦法院罰款3億美元。
10月，星際被罰款1000萬美元，並將其許可證暫停延長至2025年；其悉尼賭場由法院指定的經理運營。它在2022年因其鬆懈的反洗錢協議被罰款6200萬美元。
本月早些時候在拉斯維加斯由內華達州律師協會主辦的博彩法會議上，反洗錢是一個焦點。它特邀保羅·卡馬喬，他是拉斯維加斯國稅局的退休特別探員，擁有超過25年的金融犯罪經驗。如今，他是雅瑪瓦賭場及度假村的合規副總裁，此前曾在同一職位為Station Casinos服務。
在他長達一小時的演講中，卡馬喬專註於中國洗錢組織，並概述了他們的計劃是如何運作的。
卡馬喬說，中國的洗錢活動使美國街頭的芬太尼更多，死亡人數更多。它還助長了人口販賣和欺詐。
許多來自墨西哥販毒集團的現金最終通過南加州和拉斯維加斯進入墨西哥銀行系統。富有的中國人想要將其轉移到美國，繞過中國的資本外流法律。
“你有這兩個洗錢需求，組織建立了這個計劃來滿足這兩個需求。”
墨西哥販毒集團與中國洗錢組織合作，他們將類似金額（扣除手續費）轉賬到販毒集團前公司的銀行賬戶，卡馬喬說。他們將這些現金賣給在美國、加拿大和全球其他國家的中國公民。
卡馬喬回顧了永利的1.3億美元罰款。“有人取出25萬美元的信用額度，然後將籌碼給其他人賭博。”
永利承認他們沒有阻止中國洗錢組織為顧客的賭博提供資金，卡馬喬說。該運營商未能對與犯罪曆史相關的顧客提交可疑活動報告。
“你應該將可疑活動報告視為一份免費的保險單。如果你提交了一個正當的SAR，你可以說，‘我已經告訴你了。’當你看到對賭場或銀行的起訴檔案時，他們未能提交SAR。”
卡馬喬說，度假世界被指控允許非法書籍商賭博，未能驗證大額存款的資金來源，未通知合規部門，並忽視了玩家的犯罪曆史。
“這些都是來自博彩監管機構的強烈資訊，我們應該牢記在心。”
卡馬喬援引媒體猜測，此案可能影響度假世界在紐約的賭場投標，這意味著這些案件影響了賭場的聲譽。他敦促賭場更仔細地查看資金來源。
內華達博彩控制委員會主席柯克·亨德裡克在他的演講中接著卡馬喬，並指出反洗錢是報紙頭版的新聞。
“我們必須確保我們在教育行業方面所需的內容，”亨德裡克說。“我們不調查或起訴聯邦罪行。但我們要求許可證持有人遵守所有聯邦、州和地方法律。通過這樣做，我們的工作是教育行業，我們的工作是行業自我教育。其中很大一部分是關於培訓的。”
威利·艾利森，他發布關於賭場內部犯罪活動的Monitor Room通訊，並在3月在拉斯維加斯主持世界遊戲保護會議，他說正在發生的事情可以簡單地描述為“高級執行官做錯了事情。賭場可以培訓員工填寫報告，但如果高管處理不當，結果會很糟糕。”
艾利森說，這是他從業以來看到的問題最嚴重的時候。“政府正在加大執法力度。不認真對待這個問題的賭場，聯邦政府將追究其責任。我對所有賭場的資訊是，確保你有一個強大的計劃，該計劃得到執行，你被視為盡一切可能確保不發生洗錢活動。”
艾利森稱這是“睜一隻眼閉一隻眼”的結合，以及在競爭激烈的行業中追求利潤的願望。政府要求賭場對這些客戶進行審查，這給業務帶來了壓力，他指出。
“高額賭客不會去，因為賭場被政府要求對這些客戶進行審查，”艾利森說。“他們會去一個他們不必填寫檔案，賭場不會窺探他們銀行記錄的地方。”
儘管賭場受到打擊，艾利森說他們總體上做得很好。他們被要求比其他行業做得更多，因為他們有攝像頭和會計流程。
“偶爾，事情會從縫隙中滑過，監管機構會跳出來，”艾利森說。“賭場行業知道這一點有多重要。老實說，這是一個悲傷的情況。賭場是如此誘人的目標。在澳大利亞，這是我見過的最糟糕的情況。看到政府和媒體如何抨擊這個國家的12家賭場，我感到噁心，他們不知道這些賭場有多努力。他們每年看到數十億美元，偶爾有些事情被忽視了。不僅有大量的媒體報道，而且運營商被罰款巨額資金。我不是在為他們辯護。他們知道法律是什麼。這是非黑即白的。”
