印度金融情报单位（FIU-IND）对知名金融科技公司Paytm处以逾5490万卢比（610,165欧元）的罚款：原因是涉及在线赌博，并违反《反洗钱法》。
FIU-IND表示，从执法机构收集的情报显示，各种实体参与组织和促成在线赌博活动，所得款项通过Paytm的银行账户进行流通。
此罚款经过深入调查，包括寄出《展示原因通知书》并考虑了等待Paytm的回应。
FIU-IND得出结论，对Paytm的指控是有充分证据支持的。
Paytm承诺将改进监控和报告机制。
该银行的一位发言人承认了违规行为，并表示已通过此次的违规操作，坚定了未来公司监控和报告机制改进的方向。
除了对Paytm的罚款外，印度中央政府的反洗钱监察机构——执法总局自2021年以来一直在对该公司进行调查，指控该公司涉及涉嫌洗钱、非法赌博和与加密货币等相关违规行为。
印度储备银行在2023年初曾禁止Paytm吸收新客户，并指示其在上个月停止所有银行业务。
另外，执法总局在孟买、科钦和金奈进行的搜查中冻结了约1500万美元（1380万欧元）的银行存款。
这些证据揭示了，用于伪装款项流向新加坡外壳实体的驴子账户，和空壳公司的存在。
执法总局的调查已在在线赌博运营的各个方面加剧，包括支付、国内网站运营和代表外国运营商的代理商，特别是考虑到COVID-19大流行期间在线赌博的激增。
