谢尔温·加查利安质疑为什么银行没有标记使得阿丽斯·郭，被停职的巴班市市长，及其同伙能够建立一个离岸博彩运营中心的70亿菲律宾比索的交易。菲律宾。-参议员谢尔温·加查利安承诺将扩大对银行和其他金融机构在涉嫌与非法离岸博彩运营商相关的洗钱事件中可能角色的调查。加查利安质疑为什么银行没有对允许阿丽斯·郭，被停职的巴班市市长，及其同伙在巴班建立一个离岸博彩运营中心的70亿菲律宾比索（约1.19亿美元）的交易发出警报。他说：“70亿菲律宾比索是如何在未被银行申报和反洗钱委员会（AMLC）检测到的情况下进入的？”担任参议院税收和财政委员会主席的加查利安表示，他很快将提出一项调查此事的决议。他此前指出，如果
该活动是为了纪念独立月而举行的，吸引了数百人参加。萨尔瓦多.- 萨尔瓦多国家福利彩票（LNB）庆祝2024年彩票跑取得了巨大成功，这是一个标志性的活动，上周末为了纪念萨尔瓦多独立月而举行。该活动吸引了数百人在一个充满运动、娱乐和家庭团结的氛围中聚集一堂。从一天的早些时候开始，整个家庭、运动员和爱好者们就聚集在Las Cascadas购物中心参加各种类别的比赛，包括3K普通组、3K宠物组、6K、10K和15K的路线。在“改变最多生命的”的口号下，国家福利彩票重申了其对身体健康和社区强化的承诺，为所有年龄段的人提供包容性活动。2024年彩票跑不仅促进了体育活动，还在3K宠物组别中突出了宠物的参与，
巴西财政部透露，将暂停所有未在10月1日前申请许可授权的企业。这是该国新年市场启动更广泛战略的一部分。只有那些已经在运营并在2024年9月30日前申请授权的公司，才能继续运营至2024年12月。从2025年1月1日起，只有完全合规的公司才能运营。8月20日，联邦政府办公室SIGAP关闭了初步许可申请窗口，共有113家企业提交了申请。投注和奖金秘书处（SPA）目前正在审查这些申请，以确保企业满足在投注市场运营的技术要求。SPA的总秘书雷吉斯·杜德纳表示，对于已表现出遵守巴西法律承诺的企业，适应期将持续到12月底。SPA提醒申请者必须遵守第13,756/2018号法律和第14,790/2023号法
达米恩·勒福布斯，一名职业扑克玩家，在联邦法院认罪，罪名是经营非法体育博彩活动和洗钱，据SportsHandle报道。勒福布斯面临法律后果，包括可能的最高15年监禁，3年监督释放和最高50万美元的罚款。这些指控源于对一个非法赌博团伙的广泛调查，该团伙涉及多人，包括勒福布斯和马特·鲍耶，他们都是该行动的核心人物。据称勒福布斯参与了一个非法体育博彩业务，据报道这个业务在几年内处理了数百万美元的赌注。法庭文件显示，截至2023年12月的11个月内，勒福布斯在被文件中称为“赌场A”的场所赌博超过1.48亿美元。文件还表明，勒福布斯使用加密货币钱包来管理收益并支付赌注者，故意避开公共交易所以隐藏他的活动
Sportsbet已承诺加强其反洗钱和反恐融资措施，据澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC），该国的金融犯罪监管机构。“这一可执行承诺旨在帮助防止Sportsbet成为犯罪分子通过其洗钱的场所，”AUSTRAC首席执行官Brendan Thomas表示。“这一承诺将确保Sportsbet投入足够资源，以便迅速实施其补救计划，否则将面临进一步的执法行动。”Sportsbet的监管审查始于2022年，当时AUSTRAC命令对该公司进行审计。这一举措是在澳大利亚因COVID-19大流行期间实体投注场所关闭，导致在线投注活动激增的背景下进行的。作为与AUSTRAC协议的一部分，Sportsbet
经过三年的密集整改努力，新南威尔士州独立赌场委员会（NICC）已授权皇冠度假村保留其悉尼地产的赌场许可证。这一决定于4月23日宣布，标志着皇冠在新南威尔士州不确定期的结束。2021年2月，皇冠被认为“不适合”在悉尼中心的巴兰加鲁经营赌场，这是在前法官帕特里夏·伯金领导的调查后得出的结论。报告援引了通过皇冠与私人包机运营商的关系，存在洗钱和与国际犯罪集团的联系的证据。然而，在与监管机构协商赎回其许可证适用性的途径后，皇冠悉尼现已被NICC认为适合在无限制许可证下运营。这一决定是在皇冠悉尼履行了路径协议中概述的义务后作出的，证明了其持有许可证的适用性。自调查结果发布以来，皇冠悉尼进行了重大变革，包
昆士兰已实施旨在遏制洗钱和保护问题赌徒的立法，其中包括对该州赌场的现金赌博实施限制，该法案于周三在议会通过。根据新法律，昆士兰人在赌场一天内用现金赌博的金额将不得超过几百澳元。这项立法由前法官罗伯特·戈特森在2022年对赌场运营商星际娱乐的报告中提倡，旨在关闭允许因涉嫌犯罪联系而在州际被禁赌的个人在昆士兰赌博的漏洞。司法部长伊维特·达斯称赞这些改革为“在本国赌博监管历史上减少赌博危害所采取的最重要措施之一”。该法案强制实施预先承诺要求、赌博休息和可执行的赌场行为守则。“为了解决洗钱问题，赌场将被限制在24小时内接受超过规定金额的现金用于赌博相关交易，”达斯说。现金限额可能约为1000澳元，将根
前市长面临87项洗钱指控。菲律宾。- 反洗钱委员会（AMLC）表示，被停职的巴班市市长Alice Guo及其共犯如果被判洗钱罪成立，可能面临总计560年的监禁。在向参议院司法与人权委员会提供建议时，律师Adrian Arpon指出，根据反洗钱法，洗钱的处罚范围为每项指控7至14年，适用于A、B和C节。反洗钱委员会和总统反有组织犯罪委员会（PAOCC）已对Guo和其他35人提起87项洗钱指控，涉嫌参与海外博彩运营商的运营。被指控的人包括Alice Guo的姐姐Sheila Guo，Lucky South 99的代表Cassandra Li Ong，该公司在六月被当局突袭，以及QSeed Gene
随着菲律宾加大努力从金融行动特别工作组（FATF）灰名单中脱身，这是一个对洗钱风险较高的司法管辖区名单，最近宣布的对菲律宾离岸博彩运营商（POGOs）的禁令可能帮助这个亚洲国家实现这一使命。总统费迪南德·马科斯·小于上个月要求在年底前全面禁止POGOs，针对一个经常与金融犯罪和其他非法活动有关的行业。自2021年6月以来，菲律宾已被列入FATF灰名单，这一称号可能严重损害一个国家的声誉，阻碍外国投资包括全球银行，并使获得信贷变得复杂。FATF是一个国际监管机构，每年更新灰名单和黑名单三次。FATF为菲律宾设定了18项行动项目，以便其能被除名。即将离任的FATF主席T Raja Kumar指出“
澳门政府引入新规定，将赌场内未经许可的货币兑换活动定罪，包括非博彩区域。修订的打击赌博犯罪法规定最高可判处五年监禁。这一政策变动是由资深立法者陈作模在周五宣布的，他是审议该法案的委员会主席。他在委员会闭门会议后传达了这一信息，表示该修订案很可能在年底前在立法会通过第二次及最终读数。除了监禁，被判有罪的人还可能被禁止进入澳门赌场，禁止期限从两年到十年不等。然而，拟议中的修订案不对使用未经授权的货币兑换服务的个人进行处罚。决定将此类活动定罪是在有报告指出非法货币兑换业务与其他犯罪有关，包括欺诈、洗钱和身体暴力之后作出的。澳门保安司司长黄少泽此前已经强调了这些问题，强调需要严格执法。陈指出，委员会成
澳大利亚联邦法院已命令天城娱乐集团支付6700万澳元（4420万美元）的民事罚款，此案涉及洗钱案件。此裁决与澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）提起的案件有关。天城和AUSTRAC 上个月同意了罚款金额。法院现已批准这一解决方案，解决了天城阿德莱德赌场的历史性反洗钱（AML）和反恐融资（CTF）缺陷。法院还要求天城支付AUSTRAC 300万澳元的法律费用。法庭文件中的指控显示，赌场客户与有组织犯罪、高利贷、人口贩卖和性奴役有关。一位AUSTRAC发言人指出，天城未进行充分的持续客户尽职调查，允许高风险客户通过赌场转移数百万美元，持续数年。“天城承认其违规行为使其容易受到犯罪利用，并使
星娱乐集团已关闭其三家赌场中的所有电子游戏机和电子桌游，因为在升级准备引入无现金游戏时，部分系统受到干扰。布里斯班的财政部赌场、黄金海岸星赌场和悉尼星赌场是受影响的场所。 星期一向ASX宣布，公司表示在升级后的测试中发现的问题，“导致决定关闭三个地点的所有电子游戏机和电子桌游”，从7月13日晚上10点开始。 无现金游戏是新南威尔士州犯罪委员会对洗钱进行调查的一个关键建议，调查发现有数十亿美元的黑钱通过该州的扑克机进行。 根据公司声明，星赌场的机器和电子桌将保持关闭状态，直到问题解决。 然而，其场所将保持开放，提供桌游、餐厅、酒吧和娱乐设施。 “星赌场做出这一决定是为了确保遵守相关
另外35人也面临指控。菲律宾。- 国家调查局（NBI）、反洗钱委员会（AMLC）和总统反有组织犯罪委员会（PAOCC）已对Bamban市被停职市长Alice Guo及其他35人提起87项洗钱指控。这些指控已在司法部（DOJ）提起，涉及的资产高达70亿菲律宾比索，据称与中吕宋地区的非法活动有关。被指控的人包括Alice Guo的姐姐Sheila Guo，代表Lucky South 99的Cassandra Li Ong（该公司在六月被当局突袭），以及QSeed Genetics、Zun Yuan Technology、Hongshen Gaming Technology、QJJ Farms和Ba
随着菲律宾继续打击POGOs，被指控为间谍并且是POGO部门市长的Alice Guo在印度尼西亚被逮捕。针对郭的指控主要围绕她保护已经卷入人口贩卖的赌场的行为。她还是另外35名被指控进行大量洗钱活动的个体之一。这是因为该地区政府正在加强努力，以根除POGO部门。最近，总统费迪南德·R·马科斯·Jr的命令加速了在该国禁止POGOs的进程。马科斯Jr强调，这次逮捕向那些试图绕过法律的人发出了信息，他详细说明郭将在被捕后被送往菲律宾。郭强烈否认这些指控，她说自己是在家族农场长大的，但她成长的城镇Bamban今年早些时候因涉嫌非法赌场活动而遭到大规模突袭。更复杂的是，菲律宾官员还指控郭的真实身份是郭华
菲律宾当局表示郭某现在印尼警方的监管之下。菲律宾。- 司法部（DOJ）已确认（9月4日），印尼警方已在雅加达的丹格朗市逮捕了被停职的巴班市市长Alice Guo。她目前被印尼警官拘留在Jatanras Mabes Polri。司法部长Jesus Crispin Remulla对此次逮捕表示欢迎，他说这显示了执法机构的奉献精神和国际合作的力量。他表示，将遵循所有法律程序，以对Guo因任何犯罪行为负责。Guo面临与非法海外博彩运营商和她的公民身份有关的指控。国家调查局（NBI）、反洗钱委员会（AMLC）和总统反有组织犯罪委员会（PAOCC）已对她及其他35人提起87项洗钱指控。
八名警官被指控涉嫌参与非法网络赌博和洗钱活动。泰国。- 泰国皇家警察（RTP）局长已命令暂停与前警察将军苏拉查特·哈帕恩（Surachate Hakparn）有关的八名警官的职务，这位前将军正接受调查，涉嫌参与与在线赌博网络相关的洗钱活动。据《泰格报》报道，这些警官被控组织和推广在线赌博，并参与洗钱活动。RTP已成立一个由警察中将桑提·查尼拉迈（Santi Chainiramai）领导的委员会来监督调查。被停职的警官有权向警察公务员委员会（PCS）提出上诉。