
中国深圳市中级人民法院对一跨国赌博犯罪团伙的五名成员判处死刑,该案涉及巨额资金和多项严重罪行。白锁城及其子白英仓等主犯因谋杀、诈骗等罪名被惩处,团伙非法获利约290亿元人民币。判决背景与犯罪事实中国政府近期严厉打击跨境赌博活动,判处缅甸犯罪团伙五名成员死刑。该团伙以白氏家族为首,长期在缅甸边境地区经营非法赌场和诈骗窝点。据调查,他们通过线上线下一体化模式实施犯罪,包括网络赌博和“宰猪式诈骗”,涉案金额高达41亿美元。犯罪活动与受害者情况白氏家族从2000年代初开始扩张,将老凯等边境小镇变为犯罪中心。诈骗活动中,许多工人本身也是受害者,被高薪广告诱骗后遭受虐待。美国和平研究所报告显示,这些工人在

泰國政府近期成立“反詐反賭特別小組”,旨在全面追蹤與網路賭博、詐騙及其他非法活動相關的可疑資金流動,以切斷犯罪集團的金融命脈。這一行動由財政部牽頭,通過整合多部門及金融機構數據,建立全國統一的可疑交易監控標準,對灰色資金進行全鏈條追蹤。數據整合與統一監控新成立的“數據局”計劃於12月正式啟動“連點成線”計劃,通過跨部門數據共用,建立全國統一的金融監控機制。該機制將覆蓋虛擬貨幣交易所、地下匯兌、黃金市場等灰色渠道,旨在識別異常資金流向並追蹤其最終去向,阻止黑錢流入正規經濟體系。全面打擊金融犯罪總理安努廷強調,此次行動是對金融犯罪的“全面戰爭”,特別小組被賦予全面許可權,可迅速打擊詐騙、販毒及地下

柬埔寨磅士卑省警方近日展開突擊行動,成功搗毀一處位於4號國道旁的地下非法賭場,現場逮捕22名涉案人員,其中包括12名女性和7名中國公民(含1名女性)。行動由磅士卑省警察局局長金索凱少將指揮,聯合特警部隊及重輕刑警察於11月3日深夜實施。警方在現場查獲多張賭桌、籌碼、手機及車輛等賭具和物證。所有嫌疑人及物品已被帶回警局訊問,案件已移送法院審理,警方強調將持續打擊非法賭博,防範洗錢和電詐等衍生犯罪。突襲行動與逮捕細節柬埔寨磅士卑省警方在局長金索凱少將指揮下,於11月3日深夜聯合多部門對查巴蒙市桑布爾村4號國道旁的一處地下賭場展開突襲。行動成功逮捕22人,包括12名女性及7名中國籍人員(其中1名為女

泰國軍方在沙繳府邊境逮捕4名涉嫌偷渡至柬埔寨波貝從事網路博彩管理的泰國公民,每人可獲得1.5萬泰銖傭金,由柬埔寨中介全程安排接送及費用。11月3日晚,泰國軍方第12特戰營與邊防巡邏隊在沙繳府阿蘭巴耶縣一片甘蔗園中發現並攔截該團夥,包括2男2女。初步調查顯示,4人通過Facebook群組“波貝找工作”聯繫中介,對方承諾提供高薪“網站客服”及“聊天管理員”職位。目前涉案人員已依《出入境法》以“非法出境”罪名移送警方,中介追查中進行中。逮捕經過與涉案情況泰國軍方第12特戰營與邊防聯合巡邏隊於11月3日晚在沙繳府阿蘭巴耶縣甘蔗園中發現可疑行蹤,攔截並逮捕4名泰國人(2男2女),涉嫌非法越境前往柬埔寨波

澳門路氹城近日發生重大賭場信貸詐騙案,四名嫌疑人(三名香港居民及一名澳門本地司機)因涉嫌偽造銀行電子對賬單,從兩家賭場騙取總額約1900萬港元(約240萬美元)的信貸額度而被捕。主犯為香港籍李姓男子,其團夥通過虛假的4800萬港元存款證明成功獲取信貸,隨後利用非現金籌碼套現並迅速離場,造成賭場巨額損失。目前案件已移交檢察院,警方警告仍有同夥在逃,調查仍在進行中。案件經過與作案手法以香港人李某為首的四名嫌疑人,在10月中旬偽造香港銀行電子對賬單,虛假申報賬戶存款達4800萬港元,以此成功向一家賭場申請並獲得1000萬港元信貸額度。該團夥成員包括兩名同鄉香港人及一名36歲澳門司機黃某。得手後,他們

泰國地方官員與警方於10月27日聯合突襲龍仔厝府挽臘茫縣阿蓬諾鎮一處流動地下賭場,現場查獲72名涉賭人員及大量賭資賭具。此次行動由副省長Khetrat Chansilp指揮,警方在現場收繳現金約8萬泰銖、多套賭具及監控設備。該賭場長期在居民區流動設局,以骰寶賭博為主頻繁更換地點,嚴重擾民。此次行動是泰國"全國掃賭行動"的重要組成部分,所有涉賭人員已被移交警方依法處理。突襲行動概述10月27日下午,泰國副省長Khetrat Chansilp指揮地方行政特別行動組與轄區警局,對龍仔厝府挽臘茫縣阿蓬諾鎮一處流動地下賭場開展聯合突襲。該賭場長期在居民區內秘密運營,以骰寶賭博為主,通過頻繁更換場所逃避打

緬甸當局在克倫邦妙瓦底-梅多塔萊地區(俗稱KK公園)逮捕了151名外國人,其中包括150名印度籍和1名韓國籍人員,指控其涉嫌非法入境並參與網路賭博和電信詐騙活動。此次行動由妙瓦底縣行政長官U Kaung San Lin和移民與人口部副主任U Myint Bhone聯合執法機構執行。數據顯示,2025年1月30日至10月26日期間,緬甸已累計拘留9964名非法入境外國人,其中9339人經泰國遣返,625人仍在押待驅逐。該地區因跨國犯罪活動頻發備受關注。逮捕行動與人員構成緬甸執法部門在克倫邦妙瓦底-梅多塔萊地區開展專項行動,拘留151名外籍人員,其中150人為印度公民,1人為韓國公民。調查顯示,這

馬來西亞皇家警察(PDRM)本月在巴生穀地區開展協同突襲行動,成功搗毀一個開發線上賭博平台及供應老虎機設備的大型犯罪集團。警方於10月9日下午在白沙羅和梳邦再也的7處場所同步行動,逮捕147名年齡介於20至50歲的嫌疑人,其中140人為馬來西亞公民,7人為外國籍。行動繳獲大量涉案設備,包括筆記型電腦、手機、老虎機和控制裝置等。該團夥涉嫌違反多項法律,目前133名嫌疑人已被提起訴訟,案件可能進一步涉及反洗錢調查。突襲行動與逮捕情況馬來西亞皇家警察於10月9日在巴生穀地區展開協同突襲,針對白沙羅和梳邦再也的7處場所同步行動,成功逮捕147名嫌疑人。被捕人員包括140名馬來西亞公民(110男30女)

菲律賓最大電子錢包平台GCash疑似發生重大數據泄露事件,約700萬至800萬用戶資訊出現在暗網論壇被公開出售。泄露數據涵蓋2019年至2025年10月期間的用戶實名資料、金融賬戶資訊及身份證件影像。賣家以隱私幣Monero交易,全套資料庫標價2.5萬美元。目前GCash及其運營公司G-Xchange Inc.均未回應,菲律賓國家隱私委員會(NPC)也未宣布是否調查。若事件屬實,這將是菲律賓近年來最嚴重的金融數據安全事件之一,用戶面臨身份盜用、詐騙及非法交易等高危風險。事件概述與數據詳情近日,暗網論壇出現號稱來自GCash運營公司G-Xchange Inc.的龐大資料庫,涉及700萬至800萬

中國駐泰國大使張建偉近日公開表示,中方高度認可泰國政府在打擊網路賭博與電信詐騙方面取得的成果,並強調願與泰方深化執法安全及司法合作,共同打擊跨境灰色產業,維護區域穩定與民眾安全。張大使在曼穀出席媒體培訓活動時指出,中國在科技創新、綠色能源等領域取得進展的同時,也積累了社會治理與網路安全經驗,可為區域反詐合作提供支援。他表示,中泰將進一步加強情報共用與資金追蹤,聯合打擊跨境電詐與網路賭博,並支援以對話方式解決泰柬邊境問題。大使表態與合作意向中國駐泰國大使張建偉近日公開表示,中方高度認可泰國政府在打擊網路賭博與電信詐騙方面取得的成果。他強調中方願與泰方進一步深化執法、安全及司法合作,共同打擊跨境灰

近日有網友爆料指出,從KK園區逃出的人員在亞太地區求職時需高度警惕,特別是鴻圖物業公司被指存在多項問題,員工權益可能受損。爆料稱該公司缺乏正規合同、要求無條件服從,並涉及超時加班和不當管理。目前已有數百人入職,情況引發擔憂。本文基於爆料內容,客觀呈現資訊,提醒求職者謹慎選擇僱主,避免陷入風險環境。爆料來源與背景據網友投稿顯示,近期不少從KK園區逃出的個人前往亞太地區尋找工作機會。投稿者強調求職者在入職前必須仔細核實公司背景,以防落入陷阱。這一提醒源於對當地就業市場的觀察,特別是針對某些企業的負面反饋。爆料內容基於第一手資訊,旨在警示求職者注意潛在風險。鴻圖物業公司概況爆料指出,鴻圖物業公司在亞

菲律賓華商楊建新因涉嫌參與離岸博彩業(POGO)非法活動、洗錢及跨國詐騙,在2025年7月被捕後保釋申請被法院拒絕。移民局指出其潛逃風險高,案件顯示菲律賓政府對POGO相關犯罪採取嚴厲態度。楊建新被指控使用化名註冊空殼公司、操作數字貨幣洗錢,並曾多次規避司法追蹤。此次逮捕和羈押被視為菲律賓打擊灰色產業鏈的重要訊號,司法部門強調將防止高知名度嫌疑人通過保釋逃避法律追究。逮捕與司法程序2025年7月9日,菲律賓警方在帕賽市將楊建新逮捕並押送看守所。法院基於其涉嫌偽造檔案、非法POGO運營及跨國詐騙等多項指控,拒絕其保釋申請。移民局獲得監管權,以確保其不會在審判前潛逃。涉案曆史與指控內容楊建新被指控

菲律賓移民局周五在馬尼拉尼諾伊·阿基諾國際機場(NAIA)第一航站樓逮捕三名中國籍公民,指控其長期逾期滯留及違反移民法,其中一人曾為離岸博彩業(POGO)員工。行動系配合總統馬科斯政府全面終止POGO業務、強化國家安全及公共秩序的執法措施之一,旨在清查並遣返非法滯留及無合法身份的外國人。被捕人員試圖搭乘航班前往韓國仁川時被攔截,移民局正調查是否存在第三方協助離境,並強調將依法追究任何破壞邊境安全及規避法律的行為。執法行動與背景菲律賓移民局周五在馬尼拉尼諾伊·阿基諾國際機場(NAIA)第一航站樓開展執法行動,逮捕三名中國籍公民。此次行動是總統馬科斯政府全面終止POGO業務、加強國家安全及公共秩序

近日菲律賓帕賽地區POGO(菲律賓離岸博彩業)從業者間流傳匿名警告,稱警方將在聖誕節前針對該行業展開大規模突襲行動以增加收入,同時透露政府計劃於明年恢複部分POGO運營。警告由自稱“EFAS團隊”的成員發布,建議從業人員居家辦公避免在辦公室被查。儘管消息真實性未獲官方證實,但馬尼拉及帕賽地區近期確實連續發生多起針對電詐窩點和POGO殘餘業務的夜間突襲,引發行業恐慌。業內人士表示部分仍在運作的小型POGO團隊已開始轉移場地或暫停業務以避免成為突擊目標。匿名警告與核心內容菲律賓帕賽地區POGO從業者中流傳一則匿名警告,聲稱警方計劃在聖誕節前開展大規模突襲行動。警告明確指出“帕賽的POGO員工就是這

菲律賓移民局情報部門於10月15日在塔克洛班市展開突襲行動,逮捕12名在當地網路服務公司非法工作的中國籍人員。這些外籍員工在Maharlika公路95-A區Caibaan運營公司工作,但被查出缺乏合法簽證和工作許可證。行動由移民局情報處與第7區區域情報行動組聯合執行,並得到菲律賓武裝部隊、空軍、地區警察局及政府情報機構協作支援。最初目標為9名列入專門任務令的人員,但現場發現實際非法工作人員更多。所有被捕人員已被押送至馬尼拉比庫坦塔吉格的移民局看守設施,等待進一步調查和處理。移民局強調此行動是全國範圍內追查非法外國人計劃的一部分。行動概述與逮捕情況菲律賓移民局情報部門於10月15日在塔克洛班市對

10月22日,位於緬甸妙瓦底的KK園區再度爆發大規模混亂。據現場多方反饋,緬軍部隊當天正式進入園區實施接管行動,大批武裝人員突入區內進行清查、搜繳和控制。園區內企業與個人財產遭到洗劫,不少人員稱部隊以“繳納保護費”為名強行收走貴重物品。有網友形容現場“宛如鬼子進村”,部分博彩設備與打魚機被砸毀,辦公室被洗劫一空,保險柜、現金及電子錢包資產悉數被奪走。有人哭訴稱,保險柜中存放的“1900萬U”在突襲中被軍人搬走,“所有財物都沒了,只能眼睜睜看著”。與此同時,園區外圍道路被撤離車輛堵得水泄不通。大量員工從園區內部逃出,四處尋找“蛇頭”公司或“中介”接應。街頭人流湧動、秩序失控,不少人滯留在公路或民