菲律賓反洗錢委員會(AMLC)近日獲得上訴法院正式批准,對135個銀行賬戶及27份保險單實施凍結措施。這些賬戶與涉嫌存在違規操作的防洪工程項目相關個人及企業有直接關聯,標誌著菲律賓政府對公共工程項目監管力度的進一步加強。AMLC執行主任馬修·大衛律師在公開聲明中表示,此次凍結行動涉及多個實體和個人,包括承包商以及部分現任和前任公共工程部官員。這項措施是針對防洪工程領域可能存在的資金違規問題所採取的重要步驟,旨在防止可能的資金轉移或洗錢操作。本次司法行動源於公共工程部長文斯·迪宗提出的正式請求。上周,迪宗部長要求AMLC向法院申請凍結涉案官員和承包商的資產,以確保調查期間相關資金的安全性和完整性
菲律賓參議院遊戲與娛樂委員會近日舉行聽證會,重點關注電子支付平台與線上博彩之間的資金通道問題。參議員Risa Hontiveros在會議上指出,儘管主要電子錢包平台已移除賭博類應用程序,但用戶仍可通過這些平台進行博彩相關的大額資金流轉。聽證會披露的資訊顯示,雖然GCash和PayMaya等主流電子錢包已下架直接關聯的博彩應用,但其支付系統仍支援用戶向合法博彩平台進行資金轉移。參議員Hontiveros特彆強調,單個用戶通過這些平台進行的博彩交易金額可達50萬比索,這種情況引發了監管層面的擔憂。針對參議員的質詢,GCash法務主管Gilbert Escoto表示,作為支付服務提供商,平台難以對合
菲律賓國家娛樂博彩公司(PAGCOR)近日宣布將啟用人工智慧監控工具,用於即時偵測和封鎖非法線上博彩網站。該系統將於近期正式投入運營,標誌著菲律賓監管機構對非法博彩活動採取更嚴格的技術管控措施。在參議院博彩與娛樂委員會聽證會上,PAGCOR助理副總裁Jessa Fernandez詳細介紹了新系統的運作機制。該人工智慧平台將與菲律賓資訊通信技術部、網路犯罪調查與協調中心以及國家電信委員會建立聯合響應機制,實現對非法博彩網站的即時識別與即時封堵。Fernandez表示,這項技術升級將顯著提升監管效率,改變以往依賴人工舉報的被動監管模式。網路犯罪調查與協調中心執行長Aboy Paraiso在會上披露
菲律賓博彩監管機構PAGCOR近期披露重要運營數據。在參議院遊戲與娛樂委員會9月16日的聽證會上,PAGCOR助理副總裁Jessa Mariz Fernandez證實,由於主要電子支付平台切斷與線上博彩的連接,該機構在政策實施後的前兩周內出現40%至50%的收入下滑。這一數據基於會計部門與電子博彩許可部門的即時統計結果。監管政策背景與發展此次收入波動源於菲律賓中央銀行的監管措施。2024年8月,因應用內賭博交易量激增,央行要求GCash、PayMaya等電子錢包平台切斷線上博彩支付介面。該決策旨在執行參議院反非法賭博相關法案要求。PAGCOR助理副總裁Fernandez在聽證會上明確表態,機構
菲律賓馬尼拉西城綜合度假村項目目前已完成約70%工程建設,該項目總投資規模已達12.5億美元,預計將於2026年第三季度正式投入運營。菲律賓知名度假村運營商Travellers International Hotel Group總裁兼首席執行官尼洛·塔迪烏斯·羅德裡格斯近日向媒體透露,位於馬尼拉的西城綜合度假村項目需要額外投入約4.5億美元資金才能確保順利完工。這一投資摺合菲律賓比索約為252億。項目進展與資金規劃羅德裡格斯表示:"我們現在的全部重心就是加速西城綜合度假村的收尾工作,儘快投入運營。"據公開數據顯示,這一大型綜合度假村項目目前已完成總工程量的70%,總投資額已達到12.5億美元。
希臘博彩業正遭遇前所未有的嚴格審查。希臘反洗錢管理局近日宣布,已發現一起可能涉及約200人的大規模洗錢行動,其中甚至包括部分政府官員和公務員。調查顯示,涉案人員利用持牌賭博平台開設賬戶,並通過與個人資訊綁定的代碼操作。他們在加油站、便利店等合作零售點大量存入現金,從而繞過銀行轉賬的審查要求。由於店員通常不會核查資金來源,這一漏洞被系統性利用。隨後,資金被轉入個人銀行賬戶,部分存款金額高達100萬歐元,卻缺乏合理解釋。目前,至少有10家合法賭博運營商因相關可疑交易而接受調查。此案也使整個行業處於風口浪尖,尤其是在希臘全國彩票特許經營權即將重新招標的敏感時期。現有運營商OPAP的許可證將於2026
葡萄牙博彩監管與檢查局(SRIJ)近日公布了 2025 年第二季度線上博彩業績報告,顯示行業整體保持增長態勢,同時監管力度持續加強。報告期內,共有 17 家持牌運營商持有 30 個有效許可證,總收入達 2.87 億歐元(約 3.16 億美元),同比增長 9.6%。其中,特別線上遊戲稅(IEJO)為國家財政貢獻了 8120 萬歐元。從業務結構來看,幸運遊戲仍是市場支柱,佔總收入的 62%,達到 1.778 億歐元,同比提升 12.2%。體育博彩則占 38%,收入 1.092 億歐元,同比增長 5.7%,但環比下降 5%。投注額方面,體育博彩總額為 4.573 億歐元,同比小幅下滑 1.1%,環比
作為東非快速發展的島國,科摩羅聯盟正在通過國家支付轉換平台(National Payment Switch)的推出,重塑其數字金融與線上博彩生態。該平台實現銀行、小額信貸機構及移動貨幣運營商之間的安全、即時交易,為運營商和玩家開闢了全新的市場機遇。該平台由全球領先支付解決方案提供商 PayLogic 推出,被視為科摩羅金融領域的重要裡程碑,標誌著金融包容性的重大提升,並讓該國在非洲數字博彩市場中嶄露頭角。據 We are Tech 報道,該平台支援銀行、小額信貸機構和移動貨幣運營商(包括 Mvola 和 MobiCash 等熱門服務)的互操作交易。在這個超過 70% 人口沒有銀行賬戶、現金交易
芬蘭國家壟斷運營商Veikkaus公布了 2025 年上半年的財務數據。整體表現繼續承壓,收入與利潤全面下滑,不過官方稱結果“在預期之內”。報告顯示,上半年銷售收入為 4.664 億歐元(約 5.479 億美元),同比下降 4%。其他營業收入和彩票稅也出現下滑,前者減少 30 萬歐元至 110 萬歐元,後者減少 240 萬歐元至 5530 萬歐元。在盈利方面,營業利潤為 2.206 億歐元,同比下降 10.6%;本財年利潤總額為 2.296 億歐元,同比下降 9%。從細分業務來看:彩票遊戲收入:2.461 億歐元,同比下降 4%;老虎機收入:7130 萬歐元,同比下降 4.2%;線上賭場與體育